Una mujer china fue sentenciada al Reino Unido de un papel principal en un fraude de bitcoin en el Reino Unido después de lo que se considera la crisis de criptomonedas más grande del mundo, con un valor de más de 5.500 millones de libras (6.3 mil millones de euros).
Zhimin Qian, también conocido como Yadi Zhang, se declaró culpable el lunes en Southwark Crown Court en Londres para adquirir e ilegalmente poseer criptomonedas.
Su declaración de culpabilidad siguió a una investigación de siete años sobre el lavado de dinero global, anunció la policía metropolitana.
Según la policía, el hombre de 47 años orquestó fraude a gran escala en China entre 2014 y 2017 por fraude más de 128,000 víctimas y almacenando los fondos robados de los activos de Bitcoin.
Luego huyó de China, usando documentos falsos e ingresó al Reino Unido, donde trató de blanquear el producto ilegal comprando una propiedad a fines de 2018, dijeron las autoridades.
La policía metropolitana dijo que habían tomado un total de 61,000 bitcoins de Qian.
“Este es uno de los mayores casos de lavado de dinero en la historia del Reino Unido y entre los casos de criptomonedas más altos a escala global”, dijo Will Lyne, jefe del mando económico y cibercriminatorio de la Policía Metropolitana.
Otra mujer china, Jian Wen, de 43 años, fue sentenciada el año pasado por su papel en el fraude de Bitcoin. Wen fue encarcelado durante seis años y ocho meses.
Qian será sentenciado a una fecha posterior.
“Bitcoin y otras criptomonedas son utilizados cada vez más por delincuentes organizados para disfrazar y transferir activos, para que los estafadores puedan beneficiarse de las ventajas de su conducción penal”, dijo Robin Weyell, fiscal jefe del servicio de enjuiciamiento de la Corona.
“El CPS ahora se esforzará por garantizar, por confiscación penal y procedimientos civiles, que los activos penales permanecen fuera del alcance de los estafadores”, agregó.
