Binance rechaza enérgicamente las acusaciones de que sus investigadores internos descubrieron más de mil millones de dólares en transacciones relacionadas con Irán y posteriormente fueron despedidos.
Esta reacción está exacerbando las tensiones entre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo y sectores de la prensa financiera.
La controversia surge de un informe de investigación de Fortune del 13 de febrero, que alegaba que los investigadores de cumplimiento identificaron más de mil millones de dólares en transacciones vinculadas a entidades iraníes entre marzo de 2024 y agosto de 2025.
Las transferencias supuestamente involucraron a Tether (USDT) en la cadena de bloques Tron, un ecosistema frecuentemente examinado por los reguladores en busca de actividades relacionadas con sanciones.
Según el informe, al menos cinco miembros del equipo de investigación de cumplimiento de Binance fueron despedidos después de plantear preocupaciones internamente.
Varios miembros del personal involucrado fueron descritos como investigadores principales con experiencia en aplicación de la ley. También se cree que otros miembros del personal de control abandonaron el país en los últimos meses, aunque los motivos precisos de su salida no se han confirmado públicamente.
En una declaración pública, el codirector ejecutivo de Binance, Richard Teng, refutó directamente las acusaciones.
“El historial debe ser claro. No se han encontrado violaciones de las sanciones, no se ha despedido a ningún investigador por plantear preocupaciones y Binance continúa cumpliendo con sus compromisos regulatorios. Hemos solicitado correcciones a informes recientes”, escribió Teng.
En una carta oficial a Fortune, Binance Communications dijo que el artículo contenía “graves imprecisiones e implicaciones engañosas”. La empresa explicó lo siguiente:
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Ningún miembro del personal ha sido despedido por informar cuestiones relacionadas con sanciones.
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Ninguna decisión de personal ni despidos están vinculados a la denuncia de presuntas violaciones de sanciones.
Binance afirmó además que una revisión interna integral, realizada en conjunto con asesores legales externos, no encontró evidencia de violaciones de sanciones relacionadas con la actividad mencionada.
La carta destacó que el intercambio opera bajo protección de denunciantes y estrictas leyes laborales en varias jurisdicciones.
Binance también rechazó las sugerencias de que había renunciado a los compromisos regulatorios derivados de su acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses.
La bolsa se compromete a cooperar plenamente con los requisitos de supervisión. También se dice que han “fortalecido significativamente” su infraestructura de seguimiento, seguimiento y cumplimiento de sanciones desde la resolución.
Las acusaciones son particularmente sensibles dado el acuerdo de Binance de $ 4.3 mil millones en 2023 por violaciones de sanciones y contra el lavado de dinero. Desde entonces, el intercambio ha estado sujeto a mayores obligaciones de cumplimiento y una mayor supervisión regulatoria.
