La cantidad de pagos en criptomonedas a grupos sospechosos de trata de personas aumentó un 85% en 2025, y los activos digitales desempeñan un papel cada vez mayor en esquemas ilícitos en línea, según un nuevo informe de la firma de análisis Chainalysis.
Según el informe publicado, cientos de millones de transacciones en cadenas de bloques públicas revelaron vínculos entre pagos en criptomonedas y redes de trata de personas, operaciones de abuso sexual infantil y estafas en línea. citado anteriormente por CNBC.
La mayor parte de la supuesta actividad criptocriminal se remonta a un ecosistema criminal en crecimiento en el sudeste asiático, aunque los pagos en sí se enviaron desde lugares de todo el mundo, incluidas América del Norte y del Sur, Europa y Australia, según Chainalysis.
Según el informe, los servicios internacionales de prostitución y acompañantes, los complejos de fraude en el sudeste asiático y los delincuentes que comparten pornografía infantil dependen en gran medida de los pagos criptográficos.
El impactante informe también revela que estas redes de tráfico de personas ya no se esconden en la “web oscura”, sino que operan a plena vista en plataformas de mensajería como Telegram, donde reclutan víctimas y organizan pagos cifrados.
“La conclusión es que la verdadera escala financiera es significativa, al menos cientos de millones de dólares en transacciones criptográficas, y el daño físico es un orden de magnitud mayor que cualquier cifra en dólares”, dijo a CNBC Tom McLouth, analista de inteligencia de Chainalysis.
Sin embargo, la transparencia de las cadenas de bloques públicas también ha permitido una “visibilidad sin precedentes” de estas transacciones criminales, según el informe.
Las autoridades y las organizaciones de monitoreo pudieron identificar redes criminales buscando señales de alerta clave, como la dependencia de los pagos con monedas estables o el uso de grupos de lavado de dinero de habla china, según el informe.
Los canales de Telegram en idioma chino canalizaron al menos 16.100 millones de dólares en fondos ilícitos el año pasado, según Chainalysis.
El informe reveló una cantidad significativa de transacciones criptográficas superiores a 10.000 dólares para servicios de prostitución y acompañantes internacionales. Algunos anuncios anunciaban servicios de “acompañamiento” de varios días y paquetes VIP por más de 30.000 dólares en criptomonedas.
También hubo numerosas tarifas de contratación de entre 1.000 y 10.000 dólares cobradas por los llamados “agentes de colocación”, que en realidad buscaban víctimas para trabajar en complejos de estafas ilegales en el Sudeste Asiático.
Cientos de miles de víctimas que buscan trabajo han sido llevadas a estos centros de estafa en hoteles y casinos. según un informe de Bloomberg.
Una vez reclutadas, las víctimas se verían obligadas a llevar a cabo estafas románticas, esquemas falsos de inversión en criptomonedas y otros fraudes en línea dirigidos a víctimas en el extranjero, hablando con las víctimas por teléfono en sus respectivos idiomas para parecer más legítimas.
En 2023, los sindicatos de delitos cibernéticos del sudeste asiático robaron hasta 37.000 millones de dólares, según un informe de las Naciones Unidas.
El año pasado, el Departamento de Justicia anunció la incautación de 15 mil millones de dólares en Bitcoin de un centro de estafa masiva en Camboya.
Según el informe de Chainalysis, aproximadamente la mitad de las transacciones criptográficas relacionadas con material de abuso sexual infantil fueron inferiores a 100 dólares, pero ese precio representa pagos individuales bajo modelos basados en suscripción.
“Estos grupos (de extremismo sádico en línea) apuntan y manipulan específicamente a menores a través de sofisticados esquemas de sextorsión, y el contenido resultante se monetiza mediante pagos en criptomonedas, perpetuando así ciclos de abuso”, dice el informe.
