Los verdaderos propietarios de casi 45.000 propiedades británicas valoradas en 190.000 millones de libras esterlinas están siendo ocultados de la vista del público, en lo que los expertos consideran una violación masiva de las nuevas normas. normas contra el blanqueo de capitales.
Según la Ley de Delitos Económicos, aprobada en marzo de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, los propietarios extranjeros de bienes raíces en el Reino Unido tenían hasta el 31 de enero de 2023 para nombrar al “beneficiario real” de cualquier propiedad que posean.
Este término se ha definido como cualquier persona que posea o controle una empresa extranjera con propiedades en Gran Bretaña.
Los ministros han estado bajo presión para endurecer las reglas para evitar que delincuentes extranjeros o individuos bajo sanciones utilicen Londres para estacionar su riqueza.
A finales del año pasado se supo que Ali Ansar, de 56 años, un empresario iraní sancionado por supuestamente financiar el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, había podido comprar una serie de propiedades de lujo en toda Europa, incluida una mansión en Londres.
El IRGC ha estado a la vanguardia de la represión violenta de las protestas contra el régimen y es fuertemente blanco de los actuales ataques estadounidenses e israelíes en el país.
Al exigir que los propietarios extranjeros se identificaran por su nombre, la ley pretendía hacer más difícil la compra de viviendas o edificios comerciales en el país para lavar dinero o quedarse con ganancias obtenidas ilícitamente.
Aunque la ley fue respaldada por la amenaza de multas y procesos penales, las investigaciones sugieren que hay pruebas de que se está incumpliendo.
Tax Policy Associates examinó una lista de registro de tierras de 97.978 propiedades registradas a nombre de empresas extraterritoriales en Inglaterra y Gales, antes de comprobar cuántas de ellas habían revelado sus propietarios finales a Companies House, como exige la ley.
El grupo de expertos concluyó que era imposible encontrar al propietario real de 43.401 propiedades, o alrededor del 44 por ciento.
Para encontrar propiedades con misteriosos propietarios offshore cerca de usted, ingrese su código postal en el cuadro a continuación:
La casa más cara en el registro de propietarios extranjeros es la antigua casa de Richard Branson en Holland Park, que fue adquirida por £53 millones en 2016 por una empresa de las Islas Vírgenes Británicas.
Esta propiedad de Belgravia fue adquirida por £16 millones en 2017 por una empresa de las BVI. El beneficiario registrado es una sociedad fiduciaria de Singapur.
A finales del año pasado se supo que Ali Ansar, de 56 años, un empresario iraní sancionado por supuestamente financiar el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, había podido comprar una serie de propiedades de lujo en toda Europa, incluida una mansión en Londres.
Un barco disparando un misil durante un reciente ejercicio de entrenamiento del IRGC en el Golfo
En estos casos, los propietarios no habían registrado la propiedad, o la habían registrado pero afirmaban no tener propietarios beneficiarios, o habían incluido al propietario como otra empresa o fideicomiso extraterritorial.
No hay indicios de que todos los casos constituyan una violación de la ley, ya que algunas empresas legítimamente no tienen un único beneficiario final.
Sin embargo, Dan Neidle, un ex abogado fiscal que dirige el grupo de expertos, cree que algunos propietarios ocultan deliberadamente su propiedad.
“Parte de esto será accidental, pero la evidencia sugiere que una proporción significativa es intencional”, escribe.
“Algunas personas simplemente no se registran. Otros registran compañías extraterritoriales como beneficiarios reales, en lugar de individuos que realmente controlan la propiedad.
“Y más de una quinta parte de todas las propiedades están en manos de fideicomisos que no declaran al verdadero propietario”.
Neidle cree que algunas propiedades podrían utilizarse para el blanqueo de dinero o la evasión de sanciones.
Es posible que otros propietarios no registren sus propiedades para evitar el impuesto a las ganancias de capital en la venta, dice.
“Es muy importante que abordemos este problema, tanto desde el punto de vista de la evasión fiscal como de los problemas más evidentes de la evasión de sanciones y el blanqueo de dinero”, añade el experto fiscal.
Un apartamento en este edificio en Horse Guards Avenue se vendió a una empresa chipriota por £21 millones en 2023.
Esta segunda propiedad de Holland Park fue comprada por £21 millones en 2016 por una empresa de las Bahamas, y el beneficiario figura como fiduciario de las Islas Caimán.
La ubicación más común para estructuras extranjeras que poseen propiedades inglesas y galesas es Jersey, una dependencia de la Corona autónoma y con bajos impuestos.
Se muestra que un total de 3.234 propiedades vinculadas a las Islas del Canal no tienen propietarios reales, seguidas de 1.165 en las Islas Vírgenes Británicas, 753 en la Isla de Man y 685 en Guernsey.
El país con la mayor proporción de propietarios no registrados es Arabia Saudita, con 234 de 252 (92,9%) propiedades no registradas.
La mayoría de las propiedades sin propiedad real en el extranjero se encuentran en Londres y el capital representa £107 mil millones de los £188 mil millones de propiedades en Inglaterra y Gales cuyos propietarios no han sido declarados adecuadamente.
Muchas son propiedades residenciales propiedad de fideicomisos.
La casa más cara en el registro de propietarios extranjeros es la antigua casa de Richard Branson en Holland Park, que fue adquirida por £53 millones en 2016 por una empresa de las Islas Vírgenes Británicas.
El segundo a la vuelta de la esquina.fue comprada por £21 millones en 2016 por una empresa de las Bahamas, y el beneficiario figura como director de las Islas Caimán.
Un apartamento en Horse Guards Avenue se vendió a una empresa chipriota por 21 millones de libras esterlinas en 2023. Los beneficiarios son dos personas que trabajan para empresas chipriotas y que representan a una persona desconocida.
Una empresa de la Isla de Man compró un apartamento en este edificio en Mayfair por £ 20 millones en 2021, y el beneficiario figura como una empresa fiduciaria de la Isla de Man.
Un segundo apartamento, en Mayfair, fue comprada por £20 millones en 2021 por una empresa de la Isla de Man, y el beneficiario figura como una empresa fiduciaria de la Isla de Man.
Una tercera, en Belgravia, fue adquirida por £16 millones en 2017 por una empresa de las Islas Vírgenes Británicas. El beneficiario registrado es una sociedad fiduciaria de Singapur.
No hay ninguna sugerencia de irregularidad con respecto a cualquiera de las propiedades anteriores.
Un portavoz del gobierno dijo: “Consideraremos cuidadosamente este informe como parte de nuestro compromiso de abordar la actividad financiera ilegal a través del Registro de Entidades Extranjeras.
“La Cámara de Empresas puede emitir advertencias e imponer sanciones financieras a entidades extranjeras que no se registren o no cumplan con los requisitos aplicables, y dichas entidades no pueden vender, arrendar ni recaudar fondos en sus tierras hasta que cumplan”.
