Los fiscales italianos han pedido a un tribunal que juzgue a la filial europea de Amazon y a cuatro ejecutivos por un presunto fraude al impuesto al valor agregado (IVA) de 1.200 millones de euros (1.370 millones de dólares). Reuters informó.
La solicitud surge tras una investigación sobre sospecha de evasión fiscal relacionada con las ventas en línea en Italia entre 2019 y 2021.
La investigación se centra en Amazon EU Sarl, con sede en Luxemburgo, y en cuatro ejecutivos de la empresa.
Según los cargos revisados por la agencia de noticias, los fiscales dicen que el algoritmo y el modelo operativo de Amazon permitieron a decenas de miles de vendedores no pertenecientes a la UE -principalmente chinos- vender productos en Italia sin revelar sus identidades.
Las autoridades dicen que esto permitió a estos vendedores evitar pagar el IVA, añade el informe.
En un comunicado enviado por correo electrónico a Red de información minoristaAmazon dijo que “a pesar de nuestro desacuerdo con las premisas de la investigación, en diciembre de 2025 llegamos a un acuerdo con la Agencia Tributaria italiana”.
La empresa añadió: “El acuerdo refleja nuestro compromiso de trabajar de forma constructiva con las autoridades italianas. Defenderemos vigorosamente nuestra posición en este caso penal infundado. Los entornos regulatorios impredecibles, las sanciones desproporcionadas y los procedimientos judiciales prolongados están afectando cada vez más el atractivo de Italia como destino de inversión”.
La ley italiana establece que los intermediarios que facilitan las ventas en el país pueden ser considerados solidariamente responsables del IVA no pagado adeudado por vendedores no pertenecientes a la UE que utilizan sus plataformas.
La solicitud de juicio se considera un paso sin precedentes en Italia para un caso de esta naturaleza.
En casos anteriores que involucraban corporaciones multinacionales, una vez que se llegaba a un acuerdo y se realizaban los pagos, los fiscales generalmente cerraban las investigaciones penales relacionadas mediante acuerdos de declaración de culpabilidad o desestimando los procedimientos.
En la solicitud de juicio, los fiscales de Milán identificaron al Ministerio de Economía italiano como la parte perjudicada.
Fuentes citadas por Reuters dijeron que si las acusaciones se confirman en los tribunales, el caso podría afectar el modelo operativo de Amazon en toda Europa, ya que las normas del IVA están armonizadas en toda la Unión Europea.
La investigación forma parte de varias investigaciones en curso que involucran a la empresa en Italia.
La Fiscalía Europea está investigando sospechas de delitos similares que abarcan el período 2021 a 2024.
Además, los fiscales de Milán están investigar si Amazon mantuvo un establecimiento permanente no declarado en Italia entre 2019 y 2024, lo que podría haber resultado en mayores obligaciones tributarias.
“Los fiscales italianos buscan el juicio de la unidad de Amazon en la UE en un caso de IVA de 1.200 millones de euros – informe” fue creado y publicado originalmente por Red de información minoristauna marca propiedad de GlobalData.
