IEs como entrar en una sucursal de un banco vietnamita. Una hilera de mostradores de atención al cliente, divididos por mamparas de plástico, con teléfonos fijos, folletos promocionales y tarjetas de visita del personal. Una sala de espera con asientos y una sala de reuniones privada. Todo lleva el logo del banco OCB, o su emblemático color verde.
Sin embargo, esta no es una sucursal bancaria real. Es una de varias salas “simuladas” dentro de un complejo en expansión en la frontera entre Tailandia y Camboya donde se acusa a grupos criminales de utilizar elaborados esquemas de fraude a escala industrial para engañar a las víctimas y obligarlas a entregar dinero.
Los estafadores detrás del complejo apuntaban a personas no solo en Vietnam, sino también en Asia, Australia y América del Sur, según documentos y parafernalia descubiertos en el interior.
Dentro del edificio de seis pisos, ubicado en la ciudad fronteriza camboyana de O’Smach, hay habitaciones diseñadas para parecerse a oficinas de las fuerzas policiales de Australia, Singapur y China. Incluso hay uniformes, insignias y guiones falsos para leer por teléfono a las víctimas.
The Guardian obtuvo acceso al complejo el jueves como parte de una gira de prensa facilitada por el ejército tailandés. Bombardeó el sitio y tomó el control del área durante los enfrentamientos fronterizos con Camboya el año pasado, alegando que estaba siendo utilizado por el ejército camboyano para lanzar operaciones con drones.
Fotografía: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
En diciembre se acordó un alto el fuego tras tres semanas de combates, pero Tailandia retuvo el control de la zona y de otras aldeas camboyanas, a pesar de las protestas de su vecino, que condenó su presencia como “inaceptable e ilegal”.
En una declaración, el ministro de Información camboyano, Neth Pheaktra, acusó a Tailandia de utilizar “los llamados centros de estafa como pretexto para acciones que socavan la soberanía territorial de Camboya”.
Los edificios de O’Smach están atravesados por agujeros de bala y los pisos están cubiertos de paneles de techo derrumbados, vidrios rotos y escombros. Los trabajadores y sus patrones parecen haber huido cuando los combates se intensificaron. En su prisa, dejaron atrás comida y bebida sin consumir, así como enormes montones de papeleo, diversas herramientas utilizadas para llevar a cabo planes fraudulentos y montones de lo que parecen ser billetes falsos de 100 dólares.
Un recorrido por el edificio sugiere una operación muy organizada. Hay salas llenas de escritorios para 30 personas, cada uno acolchado con espuma que anula el ruido. Las pizarras blancas describen los objetivos de los trabajadores: “No hay dinero, ya he recibido 279.000 dólares”, dice una nota dejada junto al nombre de una presunta víctima.
Un cuaderno encontrado en una sala destinada a víctimas brasileñas incluye actualizaciones diarias: “Por hoy, ningún cliente nos transferirá el dinero; están tratando de atraer nuevos clientes y hablar con los antiguos”, se lee en una publicación de noviembre.
Los centros de fraude, una industria enormemente lucrativa, han proliferado en los países del Sudeste Asiático en los últimos años. Sólo en Camboya, se estima que los esquemas de fraude en línea generan 12.500 millones de dólares al año, o la mitad del PIB formal del país, según un estudio. estimación del Instituto Americano de la Paz.
Después de una creciente presión internacional, incluidas las sanciones británicas y estadounidenses impuestas en octubre contra el presunto capo de la estafa Chen Zhi, Camboya ha prometido tomar medidas enérgicas contra el delito cibernético. Chen, un empresario nacido en China que construyó un vasto conglomerado en Camboya, fue extraditado a China en enero. Camboya se ha comprometido a eliminar las estafas para finales de abril y dice que ha cerrado 200 sitios fraudulentos.
Documentos en varios idiomas, tomados del sitio web de O’Smach por las autoridades tailandesas, brindan consejos sobre cómo atraer a las personas para que realicen una inversión falsa, incluso mediante estafas románticas.
“Cree una historia familiar conmovedora (ejemplo de pérdida de un ser querido, soledad, etc.) para animar a los clientes a expresar espontáneamente preocupación y empatía”, dice un guía.
Los estafadores deben “crear una sensación de fantasía utilizando frases como ‘planes futuros’ o ‘podremos hacer esto juntos algún día'”, se lee en el documento. Sugiere frases para que las utilicen los estafadores: “Creo que me estoy acostumbrando a hablar contigo todos los días. »
Los jefes incluso parecen haber perfeccionado las habilidades de estafa de los trabajadores mediante cuestionarios de opción múltiple. Una prueba pide a los trabajadores que rellenen los espacios en blanco: “El estándar para encontrar clientes en las plataformas sociales es género __ Nacionalidad __ Edad __. Y si parece un hombre realmente rico”. ¿Las respuestas? “Hombre”, “norteamericano” y “40-65”.
El general de división Siriwat Deepor, portavoz adjunto de la Policía Real Tailandesa, dijo que las redes de fraude tenían una estructura similar a la de las empresas: con un departamento de formación y una sección de finanzas o lavado de dinero que maneja el dinero y abre cuentas. “Creo que también tienen una sección creativa que aportará ideas sobre cómo engañar a la gente en cada país”, dijo, añadiendo que las tácticas cambian con las estaciones.
Las estafas en O’Smach van más allá del fraude romántico. Los guiones esparcidos por los escritorios muestran cómo los trabajadores se presentan como miembros de la policía y otras agencias de países de todo el mundo.
En un guión, se les dice a las víctimas en la India que están siendo contactadas sobre acusaciones de “publicidad ilegal” y “mensajes de texto de acoso” enviados desde sus números de teléfono celular. Otro guión, sobre el escritorio de una falsa oficina de policía australiana, pide a los estafadores que llamen a los dueños de restaurantes haciéndose pasar por un departamento de policía y que necesitan pedir comidas en cajas para un evento. En una falsa comisaría de policía de Singapur, una carta fraudulenta con el sello “notario” acusa a un individuo de blanqueo de dinero.
También hay montones de papeles con los nombres y números de teléfono de los objetivos.
Los trabajadores parecen haber dormido en habitaciones compartidas dentro de los edificios, con literas con capacidad para ocho personas por habitación. En los pasillos, las paredes exhiben lemas motivadores: “¡Nada es imposible, la palabra misma dice que soy posible!” » Otro cartel, parcialmente borrado, dice: “La mejor vista se consigue después de la subida más dura. »
No está claro si los defraudadores fueron víctimas de trata. Muchos ex trabajadores de otros centros turísticos de la zona dijeron que fueron atraídos a centros de estafa, alegando que los atrajeron con la promesa de un empleo legítimo, luego los retuvieron contra su voluntad y, en algunos casos, los sometieron a violencia.
Un par de esposas estaban colgadas encima de una escalera en el edificio de O’Smach, que es sólo una parte de un complejo mucho más grande.
Las autoridades tailandesas estiman que alrededor de 20.000 trabajadores estaban ubicados en todo el complejo, que incluye 157 edificios, 28 de los cuales son sospechosos de ser utilizados para fraude, según el portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri. Los trabajadores habían huido en autobuses antes de que los edificios fueran atacados por las fuerzas tailandesas en diciembre, dijo.
Las autoridades tailandesas dijeron que estaban tomando varias medidas para combatir los centros de estafas, incluida la intensificación de los esfuerzos para acabar con las cuentas de mulas utilizadas para el lavado de dinero. El año pasado, el viceministro de Finanzas del país, Vorapak Tanyawong, dimitió tras acusaciones de supuestos vínculos con la industria del fraude, acusaciones que él negó.
Camboya no ha comentado sobre el destino de los trabajadores de O’Smach, ni si alguna vez ha investigado denuncias vinculadas al sitio. El área de O’Smach fue nombrada anteriormente en el informe sobre trata de personas de EE. UU. 2024, que señaló informes de complejos en línea en la ciudad que utilizan trabajo forzoso.
El mismo informe afirmaba que la participación de funcionarios y élites en la industria del fraude en Camboya había “resultado en una aplicación de las leyes selectiva y políticamente motivada”.
Kristina Amerhauser, analista senior de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, dijo que el arresto de Chen fue un importante paso adelante, pero agregó: “Muchos otros delincuentes conocidos continúan operando con impunidad junto a las elites locales y los políticos que los protegen y conspiran con ellos”.
