Un hombre involucrado en un fraude fiscal de 3 millones de dólares vinculado a una estafa masiva en Minnesota ha sido sentenciado a sólo un año y un día de prisión.
Abdul Abubakar Ali se declaró culpable en 2022 por su papel en el escándalo Feeding Our Future en Minneapolis, que los fiscales describieron como uno de los mayores esquemas de fraude de la era de la pandemia.
Admitió haber utilizado la organización sin fines de lucro Youth Inventors Lab como empresa fachada para desviar millones de dólares mediante reclamaciones de reembolso fraudulentas por aproximadamente 1,5 millones de comidas que nunca se sirvieron a niños necesitados.
Si bien la organización recaudó más de 3 millones de dólares en reembolsos, según se informa, él ganó al menos 129.000 dólares para sí mismo.
El lunes, la jueza Nancy Brasel condenó a Ali a poco más de un año de prisión, una sentencia que provocó indignación en toda la ciudad, según KARE 11 Noticias.
Aunque inicialmente se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, los cargos adicionales de conspiración para lavado de dinero y fraude electrónico finalmente fueron desestimados en la sentencia como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad.
Ali se disculpó ante el tribunal después de enterarse de su destino y prometió pasar “el resto de su vida” tratando de hacer las cosas bien.
“Su Señoría, sólo quiero pedir disculpas a todos porque mis acciones lastimaron”, le dijo a Brasel, según el medio.
Abdul Abubakar Ali (en la foto) fue sentenciado a prisión federal el lunes, más de tres años después de declararse culpable por su papel en el escándalo Feeding Our Future en Minneapolis.
Ali admitió haber utilizado una organización sin fines de lucro como empresa fantasma para desviar más de 3 millones de dólares en reembolsos por millones de comidas que nunca fueron servidas a niños, embolsándose al menos 129.000 dólares para él.
La jueza Nancy Brasel (en la foto) condenó a Ali a un año y un día de prisión, con un tecnicismo legal que le permite ser trasladado a un centro de rehabilitación si se porta bien.
La fundadora de Feeding Our Future, Aimee Bock, fue vista en un tribunal federal con su abogado, Kenneth Udoibok, el mes pasado.
“Fue un error”, añadió. “Intentaré corregir esto por el resto de mi vida. No es algo que pertenezca al pasado. He decepcionado a mucha gente. Prometo que intentaré arreglarlo por el resto de mi vida. Así que lo siento.
La sentencia de Ali incluye un tecnicismo legal que podría abrirle la puerta a un centro de rehabilitación si se porta bien, a pesar de que se embolsó más de 100.000 dólares de dinero de los contribuyentes.
Todas las partes (el juez Brasel, el abogado defensor Kevin Gregorius y el fiscal federal adjunto Matthew Murphy) coincidieron en que Ali mostró un remordimiento genuino y señalaron que fue uno de los primeros en declararse culpable hace más de tres años.
Murphy, que no formó parte de los procesamientos originales en el escándalo Feeding Our Future, dijo que su cooperación inmediata provocó una serie de declaraciones de culpabilidad y desempeñó un papel clave en la construcción del caso del gobierno como parte de una investigación más amplia.
“El señor Ali aceptó inmediatamente la responsabilidad, pocas semanas después de ser acusado aceptó la responsabilidad, admitió plenamente su culpabilidad y proporcionó información muy valiosa y útil al gobierno desde el principio”, dijo.
El gobierno y el abogado defensor de Ali pidieron una sentencia de libertad condicional, señalando que aceptó la responsabilidad por sus acciones durante los siguientes años, incluido el pago de 90.000 dólares de los 122.000 dólares en restitución que debía.
Para defender a Ali, su abogado, aparentemente emocionado, recordó conversaciones con su cliente que se remontaban a su primera llamada, según Noticias de KSTP 5.
Gregorius dijo que desde el primer momento, Ali fue “muy claro” acerca de sus malas acciones y expresó su deseo de cooperar con el gobierno en cualquier forma posible.
El abogado defensor Kevin Gregorius (en la foto) dijo que desde el principio Ali había sido “muy claro” acerca de sus malas acciones y había expresado su deseo de cooperar con el gobierno.
La investigación Feeding Our Future representa el caso de fraude más grande liderado por la Fiscalía de los Estados Unidos en la memoria reciente (en la foto: redadas del FBI en el edificio en 2022)
Gran parte del dinero descubierto en la investigación de 2022 se canalizó hacia empresas fantasma y se gastó en compras y bienes raíces.
El fiscal federal adjunto Matthew Murphy (en la foto) dijo que la cooperación de Ali provocó una serie de declaraciones de culpabilidad y ayudó a construir un caso de investigación más amplio para el gobierno.
El juez denegó la solicitud de libertad condicional de Ali, diciendo que la prisión era necesaria porque reclutó a un amigo en el programa y presentó reclamaciones por comidas “completamente preparadas”, lo cual no era una exageración.
“Esto es parte de un plan de fraude muy grande, el más grande en el distrito de Minnesota y uno de los más grandes del país”, dijo Brasel, según KARE.
“Usted es responsable de esto y por eso simplemente no veo aquí, a pesar de su cooperación, una sentencia no privativa de libertad”, añadió.
Brasel dijo que la denegación se debió a múltiples “factores agravantes” más allá de la pérdida financiera, incluido un daño grave a la confianza del público en los programas gubernamentales, que, según ella, ha sido “significativamente socavada”.
“Todavía estamos teniendo una conversación en este estado sobre la estructura de los programas gubernamentales, dado el fraude en el que usted participó, y el impacto y las repercusiones de ese plan continúan, y usted es una de las razones”, dijo.
Si bien reconoció que Ali “operaba un sitio de alimentos extremadamente fraudulento”, Murphy pidió al tribunal una pena de prisión más leve.
“Yo diría que la conducta del señor Ali es una aberración de una vida que de otro modo respetaría la ley. Su vida es bastante notable”, dijo Murphy, según el medio.
Presentó el currículum del acusado: una licenciatura en ingeniería de Mankato State, una maestría en ingeniería eléctrica de Purdue y años de trabajo como ingeniero profesional.
Murphy dijo que el regreso de Ali a Minnesota marcó el comienzo de una “muy, muy mala decisión” ya que se involucró en programas de asistencia social que luego operaría.
El juez finalmente decidió que, aunque la libertad condicional no era una opción, la cooperación temprana de Ali justificaba una sentencia inferior a los 30 a 36 meses recomendados.
Tras la sentencia oficial, el abogado Gregorius le dijo a KARE que estaba totalmente en desacuerdo con la decisión de enviar a Ali a prisión.
“Probablemente pasará el resto de su vida dedicado a hacer las cosas bien, no sólo para él sino para su familia y para la gente de este estado”, dijo.
Más tarde, Gregorius añadió: “¿Por qué alguien haría esto? Es una oportunidad y un poco de avaricia, y realmente creo que cuando esto comenzó, el Sr. Ali tenía las mejores intenciones, y creo que se estaba involucrando en lo que pensaba que todavía era una agenda legítima”.
“Cuando se dio cuenta de que ese no era el caso, creo que ya era una situación en la que se encontraba”.
Ali admitió que él y sus cómplices se basaron en facturas falsas para alimentos y servicios, afirmando falsamente haber servido más de 1,5 millones de comidas proporcionadas por S&S Catering en sólo siete meses.
Las redes sociales explotaron después de que se supo la noticia, y miles de personas condenaron el sistema de justicia estadounidense y argumentaron que el castigo era demasiado leve.
El Departamento de Justicia dijo que el programa desvió fraudulentamente 250 millones de dólares destinados a alimentar a niños de familias de bajos ingresos durante la pandemia.
Brasel fue designado para un puesto vacante por el presidente Donald Trump en 2018, sucediendo a la jueza Ann D. Montgomery.
Hasta el momento, más de 60 personas han sido condenadas por el caso y un total de 79 se han declarado culpables o han sido sentenciadas.
“Maldita sea, voy a abrir algunas guarderías y un centro de cuidados paliativos de Medicare, por lo que obtienes algunos años por varios millones de dólares, lo cual es mucho más fácil que trabajar hasta los 70”, decía un comentario.
Un segundo dijo: “Es hora de que el Departamento de Justicia comience a hacer su maldito trabajo cuando se trata de estos malditos jueces despiertos”.
“El juez debe llevar a este estafador a casa después de un año”. Tienen que vivir con las consecuencias”, añadió un espectador.
Otro escribió: “Esto es una parodia. Y también lo serán el resto de los casos somalíes si se juzgan en Minnesota.
Si bien muchos comentarios se refirieron a Brasel como una “juez de izquierda despierta”, en realidad el presidente Donald Trump la nombró para un puesto vacante en 2018, sucediendo a la jueza Ann D Montgomery.
La Asociación de Abogados de Estados Unidos la consideró “unánimemente bien calificada” y la senadora Amy Klobuchar la recomendó a la administración Trump para un cargo de juez federal.
Hasta la fecha, más de 60 personas han sido condenadas en el caso –la mayoría de ellas de la comunidad somalí de Minnesota– y un total de 79 se han declarado culpables o han sido declaradas culpables.
Según el Departamento de Justicia, unos 250 millones de dólares destinados a alimentar a niños de familias de bajos ingresos durante la pandemia fueron sustraídos de manera fraudulenta.
Los delincuentes afirmaron falsamente haber servido 91 millones de comidas. En cambio, gran parte del dinero se canalizó hacia empresas fantasma y se desperdició en compras y bienes raíces, incluidas propiedades en Kenia y las Maldivas.
La investigación se convirtió en una historia nacional, representando el caso de fraude más grande procesado por la Fiscalía Federal en los últimos tiempos.
