La agencia de inteligencia financiera de Canadá ha multado a la plataforma de criptomonedas Cryptomus con una cifra récord de 126 millones de dólares (176,9 millones de dólares canadienses) por varias violaciones contra el lavado de dinero, citando la falta de reporte de miles de transacciones sospechosas relacionadas con la explotación infantil, el ransomware y la evasión de sanciones.
La empresa con sede en Vancouver, registrada a nivel federal como Xeltox Enterprises Ltd. y que opera bajo el nombre Cryptomus, no presentó más de mil informes de transacciones sospechosas y más de 1.500 informes de transacciones criptográficas de alto valor solo en julio de 2024, según un comunicado publicado el miércoles por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).
Esta sanción constituye la medida de cumplimiento más importante adoptada por FINTRAC hasta la fecha. La multa de 126 millones de dólares es casi nueve veces mayor que la multa de 14 millones de dólares impuesta a Operador KuCoin mes pasado. A principios de mayo, FINTRAC también multó a la filial canadiense de Binance con 6 millones de dólares canadienses por infracciones similares de registro y presentación de informes.
Los dos casos anteriores involucraron no registrarse como empresa de servicios monetarios ni informar transacciones grandes o sospechosas.
Las vulnerabilidades en el sector de moneda virtual de Canadá “socavan significativamente la transparencia y la rendición de cuentas y dejan al sector en su conjunto vulnerable a la explotación por parte de actores ilícitos”, señaló FINTRAC en una declaración separada.
FINTRAC dijo que las fallas de la plataforma criptográfica ocultaban actividades relacionadas con material de abuso sexual infantil, ransomware, fraude y transferencias vinculadas a Irán, y calificó los controles, políticas y procedimientos de cumplimiento de la compañía como “incompletos e inadecuados”.
La investigación del organismo de control identificó 2.593 infracciones distintas, incluidas 1.068 omisiones al informar transacciones sospechosas y 1.518 transferencias criptográficas de alto valor no declaradas en un solo mes. La agencia también citó violaciones de una directiva ministerial que exige un mayor escrutinio de las transacciones vinculadas a Irán, y señaló que 7.557 transferencias de este tipo entre julio y diciembre de 2024 no fueron verificadas ni reportadas.
Los investigadores encontraron otras irregularidades en las operaciones de la empresa.
La dirección de Vancouver indicada para Xeltox Enterprises era un buzón alquilado, sin evidencia de personal canadiense o presencia física. FINTRAC agregó que las comunicaciones durante su revisión de cumplimiento provinieron de Uzbekistán y España porque la empresa de cifrado “no tenía empleados trabajando en Canadá”.
Descifrar se ha puesto en contacto con la agencia y la plataforma criptográfica para hacer comentarios y actualizará este artículo si responden.
