Por Bob Van Voris, Bloomberg
Todo el mundo buscaba a Sam Bankman-Fried después de que su intercambio de criptomonedas colapsara en 2022. Al menos eso es lo que dirán sus abogados en un tribunal de apelaciones el martes mientras el cofundador de FTX busca anular su condena por fraude y su sentencia de prisión de 25 años.
Los abogados de Bankman-Fried dicen que fue condenado erróneamente en la prisa por dictar sentencia por parte de la prensa, los fiscales, el equipo que se hizo cargo de FTX tras su impresionante implosión y, fundamentalmente, el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan.
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“Nunca se ha considerado inocente a Sam Bankman-Fried”, argumentaron sus abogados en un escrito presentado previamente ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Nueva York. “Se le consideró culpable, incluso antes de que lo acusaran”.
Un jurado de Manhattan declaró a Bankman-Fried, de 33 años, culpable en 2023 de siete cargos, incluidos fraude y conspiración en su popular intercambio de criptomonedas. El juicio fue seguido de cerca por la industria y el público en general, lo que lo convirtió en la cara de la codicia y la mala gestión en el mercado de divisas digitales.
El gobierno afirmó que Bankman-Fried desvió miles de millones de dólares de los clientes de FTX al fondo de cobertura hermano de la bolsa, Alameda Research, utilizando el dinero para inversiones especulativas, donaciones políticas y bienes raíces costosos. Los jurados lo declararon culpable en menos de cinco horas de deliberaciones, a pesar de ser visto en su defensa y testificar que nunca tuvo la intención de defraudar a nadie.
Ahora el panel de tres jueces está listo para escuchar los argumentos de Alexandra Shapiro, una destacada abogada penalista que ganó revocaciones este año para tres ejecutivos condenados por delitos de cuello blanco. Obtuvo su victoria más reciente en nombre del fundador de Iconix Brand Group, Neil Cole, quien fue exonerado por el Segundo Circuito la semana pasada después de su condena por inflar los ingresos del concesionario de ropa y engañar a los inversores.
Shapiro también está trabajando en las apelaciones del productor musical Sean “Diddy” Combs, Bill Hwang de Archegos Capital y Charlie Javice, quien fue condenado por defraudar a JPMorgan Chase & Co en relación con la venta de su sitio en línea de finanzas estudiantiles.
En sus escritos de apelación, los abogados de Bankman-Fried se centraron en Kaplan, de 80 años, que ha sido juez de un tribunal federal desde 1994. Acusaron al juez de “poner repetidamente el pulgar en la balanza para ayudar al gobierno y frustrar la defensa”. Piden un nuevo juicio con otro juez.
El equipo de Bankman-Fried argumentó que el juez presionó a los jurados para que llegaran a un veredicto rápido sugiriendo que se quedaran hasta tarde el primer día de deliberaciones, ofreciéndoles una cena gratis y un servicio de automóvil puerta a puerta. Sus abogados dijeron que el juez “continuamente ridiculizó a Bankman-Fried, criticó su comportamiento y mostró incredulidad en el testimonio de Bankman-Fried”.
En un momento, Kaplan calificó el testimonio de Bankman-Fried (de que no dirigió Alameda después de dejar su puesto como director ejecutivo del fondo de cobertura) como una “broma”, dijeron.
Los testigos contra Bankman-Fried incluyeron tres antiguos amigos y ejecutivos cercanos de FTX: su cofundador Gary Wang, el jefe de ingeniería Nishad Singh y Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda y ex novia de Bankman-Fried. Los tres se declararon culpables de delitos graves y subieron al estrado para testificar contra Bankman-Fried con la esperanza de obtener indulgencia.
Wang y Singh evitaron la cárcel, mientras que Ellison fue sentenciado a dos años.
El testimonio de Ellison fue particularmente devastador. Detalló cómo trabajó con Bankman-Fried para engañar a prestamistas y clientes y sus intentos fallidos de evitar que FTX cayera en quiebra. Ellison presentó al jurado siete “hojas de balance alternativas” que, según ella, preparó bajo la dirección de Bankman-Fried para ocultar que se tomaron prestados 10 mil millones de dólares de clientes de FTX y 5 mil millones de dólares prestados a ejecutivos de FTX y entidades afiliadas.
No se espera que Bankman-Fried, que cumple su condena en California, asista a la audiencia.
Además de la apelación, los padres de Bankman-Fried han estado explorando formas de obtener un perdón del presidente Donald Trump, dijo una persona familiarizada con el asunto a principios de este año. En marzo, Bankman-Fried apareció en el podcast del ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, despreciando al ex presidente Joe Biden y al ex presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler.
El martes, también se espera que Shapiro argumente que Kaplan impidió indebidamente a Bankman-Fried decirle al jurado que FTX tenía suficientes activos para pagar a los clientes de la bolsa. Pero a los fiscales se les permitió argumentar que Bankman-Fried robó miles de millones de dólares, lo que obligó a FTX a la quiebra y provocó miles de millones en pérdidas.
Además de la pena de prisión, Kaplan ordenó a Bankman-Fried que reembolsara 11.000 millones de dólares, lo que también forma parte de la apelación.
Bankman-Fried no tenía la intención de defraudar a sus clientes, creyendo que recibirían un reembolso completo, afirma su equipo. Shapiro probablemente también dirá que Kaplan debería haber dejado que Bankman-Fried testificara que siguió el consejo de los abogados de FTX de buena fe. El juez ordenó a Bankman-Fried subir al estrado, fuera de la presencia del jurado, para obtener una vista previa de su testimonio sobre ese punto, dando a los fiscales una ventaja injusta, afirman.
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