Las autoridades españolas arrestaron al presunto líder de un esquema piramidal de criptomonedas de 300 millones de dólares que defraudó a más de 3.000 inversores. El falso club de inversiones prometió una rentabilidad anual del 20% y operó en varios países.
Los investigadores también vincularon al sospechoso con la financiación de la campaña de un político de extrema derecha y la transferencia de millones a través de cuentas extraterritoriales.
Álvaro Romillo Castillo, conocido como “Cryptospain”, fue arrestado el jueves y se le negó la libertad bajo fianza. Las autoridades consideraron que corría riesgo de fuga antes de su comparecencia ante el tribunal el viernes.
La detención se produjo en el marco de la Operación PONEI, llevada a cabo por la Guardia Civil española. Los funcionarios acusan a Castillo de dirigir una red internacional dedicada al fraude y el lavado de dinero a través del Madeira Invest Club.
El club comenzó a operar a principios de 2023. Se anunciaba a sí mismo como un “grupo de inversión privado” que ofrecía transacciones en bienes raíces, vehículos de lujo, yates, whisky, oro y criptomonedas.
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El programa atrajo a los inversores con promesas de rendimientos fijos y reembolsos garantizados. Los participantes creían que su dinero se estaba utilizando para comprar obras de arte digitales que luego el club recompraría a un precio más alto.
Posteriormente, los investigadores no descubrieron ninguna actividad comercial real detrás de la operación. En cambio, operó como un esquema piramidal, utilizando fondos de nuevos inversionistas para pagar a los más antiguos. Las autoridades también revelaron que la red tenía cuentas bancarias y empresas fantasma en al menos ocho países.
El caso dio un giro político cuando los investigadores descubrieron posibles vínculos entre Castillo y un político español de extrema derecha.
Según los informes, Castillo admitió haber contribuido con 115.000 dólares a la campaña electoral de 2024 del eurodiputado Luis “Alvise” Pérez Fernández.
El fiscal español ha pedido una investigación más amplia sobre la financiación de la campaña del político. Los funcionarios dicen que Fernández buscó la ayuda de Castillo para crear billeteras criptográficas que pudieran recibir donaciones anónimas sin supervisión del gobierno.
Fernández, una destacada figura de derecha, ha ganado popularidad a través de las redes sociales y sus críticas a las políticas de inmigración. Lanzó su movimiento político, Se Acabó La Fiesta, en abril de 2024.
El partido obtuvo tres escaños en las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Este éxito ha atraído un escrutinio aún mayor de sus fuentes de financiación y posibles vínculos con actividades ilícitas.
En este contexto, los fiscales ahora están considerando ampliar su investigación para incluir el presunto papel de Castillo en facilitar donaciones anónimas y el lavado de dinero.
