Una asistente ejecutiva de California admitió ante un tribunal federal que malversó discretamente más de 8,5 millones de dólares de los negocios de su jefe y utilizó el dinero para financiar un estilo de vida de alto nivel en San Diego.
Ping ‘Jenny’ Gao, de 55 años, de Point Loma, se declaró culpable el jueves pasado de fraude electrónico y lavado de dinero, según la Departamento de Justicia de EE. UU..
Los fiscales dijeron que Gao vació sistemáticamente cuatro cuentas bancarias corporativas vinculadas a su empleador, transfiriendo el dinero a cuentas que abrió en secreto a su propio nombre.
Luego derrochó en un Porsche de 160.000 dólares y una casa frente al mar de 2,9 millones de dólares con impresionantes vistas de la Bahía de San Diego y el horizonte del centro de la ciudad.
En su acuerdo de declaración de culpabilidad, Gao admitió haber utilizado el dinero robado para comprar el coche de lujo y la casa multimillonaria, y admitió haber transferido más de 1 millón de dólares a sus cuentas personales.
También admitió haber gastado cientos de miles de dólares en tiendas de moda de alta gama.
El plan comenzó a desmoronarse cuando su empleador notó el dinero faltante y la demandó en el Tribunal Superior de San Diego.
En lugar de admitir sus malas acciones, Gao redobló sus esfuerzos. Afirmó que el demandante era un estafador e insistió en que el verdadero propietario de las empresas en China había aprobado cada transferencia.
Ping “Jenny” Gao, de 55 años, admitió ante un tribunal federal haber robado más de 8,5 millones de dólares de su empleador y haber utilizado el dinero para financiar un estilo de vida lujoso en San Diego.
El asistente ejecutivo de Point Loma enfrenta hasta 50 años de prisión después de declararse culpable de fraude electrónico y lavado de dinero.
Para respaldar esta narrativa falsa, los fiscales dijeron que ella pagó más de 100.000 dólares a personas en China para que presentaran documentos falsos, que luego presentó ante el tribunal para luchar contra una orden judicial preliminar.
Más tarde admitió que mintió bajo juramento durante una declaración, diciendo falsamente a los abogados que las cuentas de la empresa eran en realidad suyas.
Cuando el caso llegó a juicio en septiembre de 2023, volvió a subir al estrado y repitió sus mentiras, alegando que los fondos procedían de sus inversiones personales en China y que un gerente de negocios simplemente la estaba ayudando a mover dinero a Estados Unidos a través de “bancos clandestinos” para evadir los controles monetarios chinos.
A lo largo del caso civil, el Tribunal Superior emitió una serie de órdenes que prohibían a Gao gastar, mover o disipar los fondos en disputa.
Según los fiscales, ella los ignoró.
Incluso con estas restricciones vigentes, Gao continuó transfiriendo dinero al extranjero, incluida una transferencia bancaria de 1,6 millones de dólares a una cuenta bancaria en Hong Kong.
Después de perder el caso y hacer permanente la orden judicial preliminar, continuó disponiendo de sus bienes.
Vendió el Porsche de 160.000 dólares a CarMax por 75.000 dólares y luego convirtió un cheque de caja de 70.000 dólares de esa venta en efectivo cambiándolo con otra persona, en violación directa de las órdenes judiciales, dijeron los fiscales.
Las autoridades estiman que más de 3,29 millones de dólares del dinero robado fueron desperdiciados o siguen desaparecidos.
Gao derrochó en un Porsche de 160.000 dólares y una casa frente al mar de 2,9 millones de dólares con vistas a la Bahía de San Diego después de desviar fondos de cuatro cuentas comerciales.
Gao se declaró culpable el 13 de noviembre, pero la noticia del caso se hizo pública más tarde debido a la falta de financiación del gobierno federal.
En el momento de la sentencia, se enfrenta a un máximo de 30 años de prisión por fraude electrónico y 20 años adicionales por encubrimiento de lavado de dinero, así como multas por un total de más de 500.000 dólares.
El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Patrick C. Swan.
El Daily Mail se ha puesto en contacto con el director de relaciones con los medios del Ministerio de Justicia para solicitar comentarios.
