La Dirección de Ejecución (ED) dijo el jueves que había incautado activos por valor de Rs. 4.000,11,14 millones de los ex jugadores de críquet Shikhar Dhawan y Suresh Raina en relación con una investigación de lavado de dinero vinculada a un presunto sitio de apuestas ilegales.
Se ha emitido una orden provisional en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) para embargar un terreno comercial en Delhi de Dhawan (39) por valor de Rs. 4,5 millones de rupias y un fondo mutuo de Raina (38) por valor de Rs. 6,64 millones de rupias en el caso contra el sitio de apuestas online 1xBetdijo la agencia federal.
La investigación del Departamento de Educación encontró que los ex jugadores de críquet “a sabiendas” celebraron acuerdos de patrocinio con entidades extranjeras para la promoción de 1xBet y sus sustitutos.
“Estos respaldos se hicieron a cambio de pagos encaminados a través de entidades extranjeras para ocultar el origen ilícito de los fondos, que están vinculados al producto del delito generado por actividades de apuestas ilegales”, dijo la agencia en un comunicado.
No hubo comentarios inmediatos de los dos exjugadores de críquet. Dhawan anunció su retiro de todas las formas de cricket en agosto, mientras que Raina colgó las botas en 2020.
Según el DE, “ 1xBet operó en la India sin autorización y utilizó marcas sustitutas y anuncios para dirigirse a los usuarios indios a través de las redes sociales, videos en línea y medios impresos. Los pagos por los respaldos se estructuraron a través de transacciones de varios niveles utilizando intermediarios extranjeros para ocultar la fuente ilegal de los fondos.
La investigación reveló que 1xBet “facilitó” las apuestas y los juegos de azar para los usuarios indios mediante la recaudación de dinero a través de varias cuentas de mulas. El ED alegó que los comerciantes se incorporaron a estas puertas de enlace “sin” ninguna verificación KYC.
“Al verificar los perfiles de estos comerciantes, parece que las entidades informaron actividades comerciales que no coincidían con sus patrones de transacción, lo que indica un lavado de dinero superior a 1.000 millones de rupias”, dijo la agencia.
El DE también advirtió a la gente contra las apuestas y los juegos de azar en línea.
Hace unos meses, el Centro aprobó una ley que prohíbe los juegos en línea con dinero real en la India.
Además de Dhawan y Raina, el ED entrevistó a íconos del deporte como Yuvraj Singh y Robin Uthappa, los actores Sonu Sood, Urvashi Rautela (embajador de la marca India para 1xBet), Mimi Chakraborty (exdiputada del Congreso de Trinamool) y Ankush Hazra (actor bengalí) como parte de la investigación.
(Con aportes de PTI)
Publicado el 6 de noviembre de 2025
