Todavía no está claro quién estuvo detrás de las apuestas perfectamente oportunas del lunes sobre acciones y petróleo, que se produjeron pocos minutos antes de que el presidente Trump señalara una pausa en los ataques contra Irán, pero la ganancia inesperada resultante probablemente valía entre 40 y 50 millones de dólares, según ha sabido On The Money.
Los operadores de Wall Street ahora esperan un escrutinio regulatorio de las operaciones, que se realizaron unos 10 minutos antes de las 7 a.m. ET del lunes, lo que normalmente es una pausa en los mercados. Alrededor de 7.200 contratos de futuros de petróleo cambiaron de manos, por un valor de 760 millones de dólares, dijo Mike Khouw, un veterano operador de materias primas.
Casi al mismo tiempo, dijo, hubo compras frenéticas de futuros del S&P: 6.000 contratos con un valor subyacente o “nocional” de 2.000 millones de dólares.
Luego vino el mensaje Truth Social de Trump a las 7:04 a.m. ET sobre “conversaciones productivas” con Irán que provocaron que los precios del petróleo crudo cayeran entre un 10% y un 15% en los minutos siguientes. Mientras tanto, las acciones subieron un 4%.
No fue sólo el momento de las apuestas, sino también su escala lo que inmediatamente despertó sospechas en Wall Street.
“La gente estaba realmente asustada”, dijo Khouw a On The Money. “Todos hemos sido estafados en el mercado, pero cuando sucede algo como esto, la gente se molesta mucho porque no hay noticias reales que presagien la liberación de Trump”.
Khouw dice que él y otros comerciantes de materias primas creen que quienquiera que esté detrás de la acción fortuita se embolsó entre 40 y 50 millones de dólares.
“No se sabe si fue una persona, dos personas o más personas”, dijo. “Lo que sí sabes es que si vendieron después del post de Trump, ganaron mucho dinero. Nada mal para 15 minutos de trabajo”.
Otro comerciante veterano resumió las operaciones en una palabra: “estafa”, aunque no había evidencia de uso de información privilegiada.
“Todos los empleados federales están sujetos a pautas de ética gubernamentales que prohíben el uso de información no pública para obtener ganancias financieras”, dijo el representante de la Casa Blanca, Kush Desai. “Sin embargo, cualquier implicación de que funcionarios de la administración estén participando en tales actividades sin pruebas es una información infundada e irresponsable”.
El abogado de la Casa Blanca, David Warrington, dijo que Trump no estuvo involucrado en acuerdos comerciales que pudieran implicar sus responsabilidades constitucionales.
También es posible, dijo otro, que detrás de esta decisión estuviera un software de inteligencia de mercado legal, en lugar de un conocimiento interno del tuit.
“Los algoritmos comerciales buscan patrones y tal vez hubo algo que sugería que se publicarían noticias positivas sobre Irán”, dijo Khouw.
El viernes, los operadores habían notado fuertes compras de futuros del S&P durante un día a la baja en el mercado, lo que sugiere que alguien estaba apostando a buenas noticias el lunes siguiente. Khouw dijo que factores técnicos podrían estar en juego en las compras de futuros del S&P del viernes, como que los operadores liquiden sus posiciones cuando las opciones expiren.
La acción del lunes, sin embargo, fue mucho más “inusual”, afirmó.
“Esto ocurrió en un momento en el que el mercado simplemente no era tan líquido”, dijo Khouw, lo que significa que las operaciones se destacaron por su perfecta sincronización y mientras otros operadores estaban al margen. “Y luego, cuando se supo la noticia, se puso manos a la obra”.
Los expertos dijeron que era posible que las transacciones se realizaran como parte de un “mosaico” de información obtenida de fuentes totalmente legales y que algo más, como un informe de una fuente de noticias oscura, condujera a la actividad.
Los representantes de prensa de la Comisión de Bolsa y Valores no hicieron comentarios. Los representantes de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos no respondieron a una solicitud de comentarios. Los representantes de la Bolsa Mercantil de Chicago, donde se realizaron las transacciones, no hicieron comentarios.
Si bien las opciones se negocian en lugares como la CME de forma anónima, sin revelar las contrapartes, la CME y las cámaras de compensación pueden rastrear el identificador.
