Los fiscales federales en Manhattan están examinando apuestas oportunistas en mercados de predicción que recientemente han aparecido en los titulares, y examinando si pueden haber violado las leyes de uso de información privilegiada, dijeron fuentes al Post.
Funcionarios del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, encabezados por el ex presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Jay Clayton, se reunieron recientemente con representantes de Polymarket sobre apuestas lucrativas sobre eventos sorpresa como la captura de Nicolás Maduro y los ataques con misiles contra Irán, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
“La acción en los mercados de predicción, como la acción en cualquier mercado, es algo que se analizará”, dijo al Post una fuente con conocimiento del asunto.
La persona añadió que la SEC y la Fiscalía de Estados Unidos tienen la autoridad para investigar preocupaciones sobre el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado en “todos los mercados… sólo porque un mercado sea nuevo no significa que no pueda ser investigado”.
Los funcionarios de la Unidad de Fraude de Valores y Materias Primas del Distrito Sur se reunieron con representantes de Polymarket para discutir posibles violaciones de la ley en la creciente industria, dijeron las fuentes.
Polymarket, dirigida por el director ejecutivo Shayne Coplan, no respondió a una solicitud de comentarios.
No quedó inmediatamente claro si los fiscales federales también se reunieron con el sitio rival de mercados de predicción Kalshi.
Pero “todos están siendo examinados”, afirmó la fuente con conocimiento directo del asunto.
La persona agregó que ningún asunto específico había llamado la atención del fiscal estadounidense.
“Hay mucho que ignorar”, dijo la fuente.
Un portavoz de Kalshi, encabezado por el director ejecutivo Tarek Mansour, refirió al Post a los comentarios en las redes sociales del director de cumplimiento de la compañía, Robert DeNault, diciendo que el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado constituyen violaciones de las reglas de Kalshi.
“Kalshi ha colaborado y seguirá colaborando con las autoridades en investigaciones destinadas a garantizar la integridad de los mercados de predicción regulados”, escribió en X.
La investigación del Distrito Sur, informado anteriormente por CNNMarca una aceleración de la regulación para una industria que ha experimentado un fuerte crecimiento durante el año pasado, prácticamente sin supervisión federal.
Ninguna empresa ha sido acusada de irregularidades. Los sitios de mercado de predicciones permiten apostar sobre una variedad de temas y eventos, incluidos deportes y entregas de premios.
“En términos generales, nuestra oficina se reúne con los participantes del mercado para discutir la actividad del mercado y la aplicación de la ley”, dijo en un comunicado Nicholas Biase, portavoz de la Fiscalía de Estados Unidos.
“Con respecto a los llamados ‘mercados de predicción’, nuestra Oficina ha dejado claro que varias leyes –incluidas leyes sobre uso de información privilegiada, requisitos contra el lavado de dinero, prohibiciones de manipulación y otras disposiciones contra el fraude– se aplican a una amplia gama de actividades observadas”, añadió.
La semana pasada, Polymarket dijo que estaba tomando medidas enérgicas contra el uso de información robada e información ilegal, entre otras medidas, mientras que Kalshi anunció salvaguardias para evitar que políticos y atletas apuesten sobre resultados en los que podrían influir.
Clayton advirtió recientemente en una conferencia sobre derecho de valores que era probable que se iniciaran procesos penales relacionados con la actividad predictiva del mercado.
“Llamarlo mercado de predicción no te protege del fraude”, dijo.
Las apuestas oportunas en los sitios han estimulado los esfuerzos legislativos bipartidistas para aclarar las reglas.
La semana pasada, el gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los funcionarios estatales utilizar información privilegiada en los mercados de predicción. Y Arizona presentó recientemente una denuncia penal contra Kalshi, alegando que la empresa opera un negocio de juego ilegal y facilita las apuestas electorales. Kalshi ha negado las acusaciones.
Además, se han presentado decenas de demandas civiles –respaldadas por un grupo bipartidista de fiscales generales estatales– contra operadores del mercado de predicción.
Los críticos dicen que las plataformas están en gran medida autorreguladas y son vulnerables a la manipulación. La plataforma de Polymarket aprobada en Estados Unidos aún no está en pleno funcionamiento, lo que significa que algunos de sus mercados más controvertidos, como los vinculados a Venezuela e Irán, se ofrecen en el extranjero y fuera del alcance de la regulación estadounidense.
