Un magnate nacido en China buscado en Estados Unidos por supuestamente robar al menos 11 mil millones de dólares en bitcoins en una estafa de “carnicería de cerdos” dirigida a estadounidenses y otros. fue arrestado en asiasegún las autoridades locales.
Chen Zhi, presidente del conglomerado multinacional Prince Group, con sede en Camboya, fue arrestado por las fuerzas del orden en Camboya y extraditado a China, anunciaron el miércoles funcionarios del gobierno camboyano.
El Ministerio del Interior de Camboya dijo que arrestó a Chen el martes a petición del gobierno chino “como parte de la cooperación en la lucha contra el crimen transnacional”.
Chen, que es ciudadano camboyano naturalizado, fue posteriormente extraditado a China, según el Wall Street Journal.
Aún no está claro si las autoridades chinas tienen intención de acusar a Chen.
La llamada estafa de “carnicería de cerdos” es una forma de fraude con criptomonedas en la que las víctimas son preparadas lentamente a través de conexiones en línea falsas antes de ser dirigidas a plataformas de inversión falsas.
Los estafadores pasan semanas o meses generando confianza (a menudo haciéndose pasar por intereses románticos o inversionistas exitosos) antes de convencer a sus objetivos de transferir criptomonedas a cuentas que controlan, agotando así a las víctimas de sus ahorros una vez que intentan retirar fondos.
El Departamento de Justicia anunciado en octubre que buscaba arrestar a Chen por fraude electrónico y lavado de dinero después de confiscar 127.271 bitcoins, que en ese momento valían unos 15.000 millones de dólares.
Desde entonces, el valor de la moneda digital ha caído casi un 30%.
Los fiscales dicen que la criptomoneda robada se utilizó para financiar gastos personales lujosos, incluidos relojes de lujo, obras de arte de alta gama, yates, aviones privados y bienes raíces de primera calidad, y las autoridades congelaron activos como una mansión de Londres de 16 millones de dólares, un edificio de oficinas de 126 millones de dólares en el distrito financiero de la ciudad e incluso una pintura de Picasso comprada en Nueva York.
Chen y Prince Group han negado las acusaciones.
China no tiene un tratado de extradición formal con Estados Unidos, lo que plantea dudas sobre si Chen alguna vez podría ser transferido para enfrentar cargos en un tribunal estadounidense.
Las extradiciones entre los dos países son raras y generalmente se manejan a través de acuerdos diplomáticos ad hoc en lugar de un marco legal permanente.
El Post se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia y la Embajada de China en Washington, D.C. para solicitar comentarios.
Chen presuntamente operaba “centros de estafa” masivos en línea que utilizaban trabajos forzados y traficados para defraudar a las víctimas en el país. Estados Unidos, Reino Unido y al menos una docena de países más.
Las autoridades estadounidenses dicen que Chen y Prince Group poseían y operaban al menos 10 complejos turísticos fraudulentos en toda Camboya, donde miles de trabajadores, muchos de ellos traficados desde China, fueron retenidos contra su voluntad y obligados a trabajar que implicaban chantaje o incitación a realizar inversiones falsas.
Las autoridades dicen que muchos de los trabajadores traficados obligados a cometer estas estafas fueron víctimas ellos mismos, reclutados con la promesa de un empleo legítimo antes de que les confiscaran sus pasaportes y sometidos a amenazas, golpizas y detenciones si no cumplían con las cuotas de fraude.
El gobierno de Estados Unidos alegó que Chen y Prince Group utilizaron influencia política y pagaron sobornos para evitar responsabilidad penal en China.
Los fiscales federales de Brooklyn revelaron una acusación en un tribunal federal que alegaba que Chen adoptó el alias “Vincent” y era el “cerebro (ed)… de un imperio de fraude cibernético en expansión que operaba bajo los auspicios del Grupo Prince, una empresa criminal construida sobre el sufrimiento humano”.
Según el Departamento de Justicia, la operación de Chen resultó en que “actores maliciosos” contactaran a “víctimas involuntarias a través de mensajes o aplicaciones de redes sociales y las convencieran de transferir criptomonedas a cuentas específicas basándose en falsas promesas de que los fondos se invertirían y generarían ganancias”.
“En realidad, los fondos fueron robados a las víctimas y blanqueados en beneficio de los perpetradores”.
Los funcionarios estadounidenses han descrito el presunto plan como uno de los casos más grandes de fraude de criptomonedas jamás descubierto, en el que las víctimas a menudo se quedan sin sus ahorros después de ser atraídas a relaciones falsas en línea que lentamente las canalizan hacia plataformas de inversión falsas controladas por la organización.
Los fiscales federales continúan buscando la confiscación de la criptomoneda incautada e investigando a otros miembros sospechosos de la red.
