Binance ha despedido al menos a cinco miembros de su equipo de investigación de cumplimiento después de informar internamente más de mil millones de dólares en transacciones supuestamente vinculadas a entidades iraníes, según Fortuna.
Según se informa, las transacciones tuvieron lugar entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Como se informó, se enrutaron utilizando la moneda estable USDT de Tether en la cadena de bloques Tron.
Los despidos habrían comenzado a finales de 2025. Varios de los empleados despedidos tenían experiencia en aplicación de la ley y ocupaban puestos de investigación de alto nivel.
Fortune informó que al menos otros cuatro altos ejecutivos de cumplimiento también se fueron o fueron despedidos en los últimos meses.
Los mil millones de dólares en flujos reportados se denominaron en USDT y se transfirieron a la red Tron. Esta combinación ha aparecido repetidamente en acciones recientes de aplicación de sanciones que involucran actividades relacionadas con Irán.
A principios de este mes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. sancionó dos intercambios de cifrado registrados en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion. Se alega que los intercambios han procesado casi mil millones de dólares en transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
https://twitter.com/USTreasury/status/2011823809880297957?s=20
Según los informes de análisis de blockchain y de la OFAC citados por TRM Labs y Chainalysis, gran parte de esta actividad también involucró al USDT en Tron.
Por otra parte, BeinCrypto informó en enero que el banco central iraní había acumulado más de 500 millones de dólares en USDT en medio de la presión sobre el rial iraní. La firma de análisis de blockchain Elliptic dijo que las compras probablemente tenían como objetivo asegurar liquidez en moneda fuerte fuera del sistema bancario tradicional, creando una reserva paralela en dólares.
En conjunto, estos casos muestran cómo las monedas estables –particularmente el USDT– se han vuelto centrales en los flujos financieros transfronterizos vinculados a Irán.
Binance no ha confirmado públicamente que las supuestas transacciones vinculadas a Irán violaran las leyes de sanciones, y ningún regulador ha anunciado nuevas acciones coercitivas contra la empresa relacionadas con estos informes.
