La policía india no pudo encontrar al famoso estilista Jawed Habib cuando ejecutaron una orden de registro en su contra en un caso de fraude de criptomonedas por valor de 800.000 dólares que afectó a cientos de inversores.
Las autoridades acusan a Habib y a su hijo de promover un plan de inversión fraudulento que prometía a los inversores rendimientos anuales inusualmente altos sobre sus inversiones en tokens Bitcoin y Binance.
Las autoridades indias han intensificado la investigación sobre un fraude de criptomonedas de varios millones de rupias dirigido al peluquero Jawed Habib, su hijo Anos Habib y un socio por una estafa por valor de hasta 800.000 dólares.
La policía no pudo encontrar a Habib en su casa el miércoles después de ejecutar una orden de registro.
Los funcionarios dejan claro que la entidad principal del programa, Follicle Global Company (FLC), operaba como una empresa familiar. Este presunto delito es un fraude de inversión de alto rendimiento disfrazado de oportunidad criptográfica.
Aparentemente, el dúo de padre e hijo utilizó el poderoso estatus de celebridad de Habib para generar confianza con los inversores. Habrían atraído entre 100 y 400 personas con la perspectiva de ganancias anuales exorbitantes del 50 al 75%.
Estos ingresos supuestamente fueron generados por inversiones en Bitcoin y BNB (promocionados como tokens de Binance) realizadas a través de FLC.
Desde este mes, la policía ha presentado más de 30 primeras denuncias contra los Habib y ha emitido un aviso de vigilancia para impedir su huida del país.
Este caso de alto perfil es parte de una tendencia más amplia de importantes estafas recientes de Bitcoin y criptomonedas en la India.
En agosto, la policía india condenó a 14 personas, entre ellas un ex político y un oficial de policía, por su participación en un caso de extorsión de 200 Bitcoins que se remonta a 2018. Todos fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua.
En julio, se produjo una importante violación de seguridad en el principal intercambio de criptomonedas de la India, WazirX. El hack resultó en el robo de más de 230 millones de dólares en activos digitales.
El ataque de ingeniería social se produjo en una billetera con múltiples firmas después de que los atacantes engañaran a los poseedores de claves para que aprobaran una transacción maliciosa.
