Un político ucraniano local enfrenta cargos penales por ocultar casi 5 millones de dólares en criptoactivos. información financiera.
Este es el último caso que destaca una debilidad sistémica significativa en la supervisión anticorrupción de Ucrania y cómo rastrea los informes sobre criptomonedas.
Las autoridades están investigando a un funcionario del ayuntamiento de Poltava bajo sospecha de haber hecho deliberadamente declaraciones falsas en sus declaraciones financieras obligatorias.
Los informes indican que el diputado Oleksandr Kalutskyi no declaró criptomonedas por un total de más de 200 millones de jrivnia, o aproximadamente 4,77 millones de dólares. Los bienes ocultos supuestamente pertenecen a Kalutskyi y sus familiares.
La imposibilidad de informar sobre criptomonedas duró tres años consecutivos, de 2022 a 2024. Aunque Kalutskyi presentó posteriormente documentos financieros actualizados para 2025 enumerando ciertos activos virtuales, las investigaciones de los servicios de seguridad y la policía nacional de Ucrania determinaron que estos datos revisados tampoco eran confiables.
Si es declarado culpable, Kalutskyi enfrenta hasta dos años de prisión y una posible inhabilitación para ocupar cargos públicos durante tres años.
La investigación criminal sobre Kalutskyi pone de relieve una vulnerabilidad particular en el marco anticorrupción de Ucrania.
El mes pasado, la Agencia Nacional Anticorrupción de Ucrania (NAPC) reveló que no mantiene registros ni estadísticas separados para los activos de criptomonedas enumerados en declaraciones o divulgaciones falsas de criptomonedas.
Los funcionarios públicos deben incluir los activos digitales en una sección de “activos intangibles”. Sin embargo, NAPC ha confirmado que sus sistemas internos no están diseñados actualmente para tener en cuenta específicamente esta información.
La falta de un mecanismo de seguimiento criptográfico NAPC dedicado puede facilitar que los funcionarios públicos tergiversen la propiedad de los activos digitales. El caso de Kalutskyi supuestamente no fue revelado como parte del proceso de revisión de rutina de la NAPC, sino por los ciberespecialistas del servicio de seguridad y los investigadores de la policía nacional.
La necesidad de depender de unidades especializadas de aplicación de la ley para rastrear la corrupción relacionada con las criptomonedas sugiere que el enfoque actual de la NACP hacia la evasión fiscal presenta un punto ciego cuando se trata de activos virtuales.
Leer la historia original El escándalo criptográfico de 5 millones de dólares revela el punto ciego anticorrupción de Ucrania por Camila Grigera Naón en beincrypto.com
