El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) ha realizado transacciones por más de 2.000 millones de dólares en criptomonedas para evitar sanciones y alimentar operaciones cibercriminales, según Chainalysis. Esta cifra podría ser mayor, dado que sólo tiene en cuenta las sanciones impuestas por Estados Unidos.
La situación de Irán refleja un aumento exponencial de las transacciones ilícitas de criptomonedas, impulsadas por otras sanciones impuestas por países como Rusia y Corea del Norte.
Los criptodelitos alcanzaron niveles sin precedentes en 2025. Según datos compilados por Chainalysis, las transacciones ilícitas de criptomonedas aumentaron un 162% respecto al año anterior, totalizando al menos 154 mil millones de dólares.
Las jurisdicciones sancionadas han aumentado significativamente su dependencia de las criptomonedas como medio para eludir las restricciones financieras.
En el caso de Irán, los grupos proxy afiliados y las entidades etiquetadas como organizaciones terroristas, incluidos Hezbollah, Hamas y los hutíes, están recurriendo cada vez más a activos digitales para transferir y retirar fondos.
El país de Asia occidental no fue el único que desató su auge de la criptoeconomía ilícita.
Según Chainalysis, Rusia representó la mayor parte de la actividad ilícita en cadena. Esta tendencia se intensificó después de que el Estado introdujera su token A7A5 vinculado al rublo el año pasado. En total, las transacciones relacionadas con la nueva moneda estable rusa alcanzaron al menos 93 mil millones de dólares.
Este volumen por sí solo surgió como el factor principal detrás de un aumento de siete veces en la actividad criptográfica entre las entidades sancionadas.
Los piratas informáticos norcoreanos han tenido durante mucho tiempo una presencia persistente en el entorno de amenazas cibernéticas. El año pasado ha sido el período más dañino hasta ahora, tanto en términos de valor robado como de la creciente sofisticación de sus métodos de ataque y lavado.
Los activos obtenidos ilegalmente continuaron representando un riesgo significativo para el ecosistema criptográfico en 2025. Los piratas informáticos vinculados a la RPDC fueron responsables de aproximadamente 2 mil millones de dólares en fondos robados.
Al mismo tiempo, el papel de China en las actividades ilícitas ha introducido una dimensión inesperada en el panorama global.
Las redes chinas de lavado de dinero (CMLN) se han convertido en una fuerza dominante en 2025, según un informe de Chainalysis publicado el jueves.
Estos grupos organizados han acelerado la diversificación y profesionalización del crimen en cadena. Ahora ofrecen servicios especializados que incluyen el lavado de dinero como servicio y el apoyo a la infraestructura criminal.
Basándose en modelos como Huione Garantie, estas redes han evolucionado hasta convertirse en operaciones criminales de servicio completo. Apoyan el fraude, las estafas, los ingresos procedentes de la piratería informática norcoreana, la evasión de sanciones y la financiación del terrorismo.
