La policía de Hai allanó una lujosa casa de tres pisos en el área de Wang Thonglang de Bangkok y arrestó al ciudadano chino Liang Ai-Bing. Las autoridades creen que él fue el cerebro detrás de un esquema masivo de cripto-ponzi. La operación se habría dirigido a cerca de 100 inversores, la mayoría chinos, atraídos por promesas demasiado buenas para ser verdad.
En el centro del asunto se encuentra una plataforma DeFi llamada FINTOCH, que operó desde diciembre de 2022 hasta mayo de 2023. La plataforma llamó la atención al ofrecer un rendimiento sospechosamente alto del 1% por día y afirmar tener vínculos con Morgan Stanley.
Esta conexión era completamente falsa y Morgan Stanley rápidamente negó cualquier implicación.
Los analistas en cadena profundizaron en los datos y descubrieron que la plataforma había movido alrededor de 31,6 millones de USDT a través de los puentes Ethereum y Tron. Si bien los medios tailandeses informan que el fraude tuvo un valor de alrededor de $14 millones, la evidencia de blockchain indica que se trata de una suma mucho mayor.
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Para añadir una capa de falsa legitimidad, el plan presentó a un director ejecutivo ficticio llamado “Bob Lambert” e incluso utilizó una fotografía del actor Michael Provenzano para vender la ilusión. Liang alquiló la propiedad en Bangkok por alrededor de 4.645 dólares al mes, convirtiéndola efectivamente en la sede de la estafa.
La plataforma atrajo a los usuarios con afirmaciones audaces, enlaces engañosos y garantías falsas, convenciendo a muchos de confiar en lo que parecía ser una operación creíble.
Liang se enfrenta actualmente a varios cargos, entre ellos posesión ilegal de un arma de fuego y entrada a Tailandia sin autorización. Los equipos encargados de hacer cumplir la ley de China y Tailandia trabajaron juntos entre bastidores, compartieron inteligencia y sentaron las bases para la extradición de Liang a China para enfrentar nuevas acciones legales.
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Esta estafa en particular es uno de los casos de fraude criptográfico más importantes que ocurrirán en 2023. Ha atraído la atención de los reguladores de toda Asia. En mayo de 2023, la Autoridad Monetaria de Singapur advirtió sobre los peligros de configuraciones similares, destacando cuán graves pueden ser las consecuencias de este tipo de plataformas.
Casos como este son una señal de alerta. Para los inversores comunes, esto muestra lo importante que es profundizar en los detalles antes de confiar su dinero a una plataforma. Los grandes rendimientos diarios y los nombres llamativos suelen ser la fachada de algo mucho más riesgoso. Para los reguladores, esto resalta la necesidad continua de cooperación internacional y un monitoreo más estricto del espacio criptográfico para detectar estafas antes de que se conviertan en una bola de nieve.
