Un grupo de intercambios de criptomonedas vinculados a Rusia están ayudando a los usuarios a mover fondos más allá del alcance de las restricciones financieras occidentales, según un informe publicado el sábado por la firma de análisis blockchain Elliptic.
Puntos clave para recordar:
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Elliptic ha identificado cinco intercambios de cifrado vinculados a Rusia que ofrecen formas de eludir las sanciones occidentales.
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Sólo una plataforma está formalmente sancionada, pero se han procesado varias transacciones importantes con entidades restringidas.
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La actividad se ha desplazado entre múltiples servicios, lo que sugiere que las medidas de aplicación de la ley están redirigiendo los flujos en lugar de detenerlos.
El estudio identifica cinco plataformas comerciales, la mayoría de ellas no autorizadas formalmente, que continúan proporcionando canales para transacciones criptográficas de gran volumen más allá de la supervisión del sistema bancario tradicional.
Los hallazgos se producen mientras los funcionarios europeos consideran medidas más estrictas, incluida una posible prohibición general de las transacciones criptográficas que involucren a Rusia, en medio de temores de que surjan nuevas plataformas para reemplazar a los operadores previamente atacados.
De los intercambios examinados, sólo el mercado peer-to-peer Bitpapa está sujeto a sanciones de Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos designó a la plataforma en marzo de 2024 por presunta evasión de sanciones.
Elliptic descubrió que aproximadamente el 9,7% de las transacciones salientes de Bitpapa estaban vinculadas a entidades sancionadas y que el intercambio alternaba con frecuencia direcciones de billetera para dificultar el monitoreo.
El informe también arroja luz sobre ABCeX, un intercambio no autorizado que opera desde la Federation Tower de Moscú, el mismo edificio utilizado anteriormente por Garantex antes de que las autoridades estadounidenses confiscaran sus dominios en marzo de 2025.
Elliptic estima que ABCeX procesó al menos 11 mil millones de dólares en criptomonedas, con importantes transferencias a Garantex y a otro intercambio, Aifory Pro.
Otro caso involucra a Exmo, que dijo que salió del mercado ruso después de la invasión de Ucrania en 2022 vendiendo sus operaciones regionales a una entidad separada, Exmo.me.
El análisis de Elliptic sugiere que persisten vínculos operativos: los dos servicios parecen compartir infraestructura de custodia y billeteras activas agrupadas.
La compañía ha registrado más de 19,5 millones de dólares en transacciones entre Exmo y bolsas sancionadas, incluidas Garantex, Grinex y Chatex.
Rapira, registrada en Georgia pero con una oficina en Moscú, también fue denunciada después de enviar más de 72 millones de dólares directamente a la bolsa sancionada Grinex.
Según se informa, las autoridades rusas allanaron las oficinas de Rapira a finales de 2025 por sospechas de transferencias de capital a Dubai.
La quinta plataforma, Aifory Pro, opera servicios de pago con criptomonedas en Moscú, Dubai y Turquía.
