Un blanqueador de dinero que formó parte de una banda de fraude, que robó más de 700.000 libras esterlinas a víctimas vulnerables en todo el mundo, escapó de prisión después de presentar pruebas contra sus asociados.
Arvin Begolli, de 34 años, y su pandilla atacaron a personas mayores en sus “años dorados” en Canadá y Australia, y las engañaron para que enviaran dinero y objetos de valor al Reino Unido, según escuchó el Tribunal de la Corona de Newcastle.
Las víctimas dijeron que les habían robado sus ahorros y que ahora llevaban una existencia “miserable”.
Begolli, del Newcastle, admitió blanqueo de capitales. Fue encarcelado durante 21 meses, suspendido durante 18 meses, con 250 horas de trabajo no remunerado.
Los estafadores contactaron a las víctimas y les dijeron que sus cuentas bancarias habían sido infiltradas desde adentro, por lo que necesitaban enviar dinero en efectivo, oro y objetos de valor a detectives británicos para que investigaran, dijo el juez Tim Gittins.
Entre abril de 2018 y 2019, Begolli reclutó estudiantes en el área de Newcastle para que usaran sus direcciones para que las víctimas pudieran enviar sus paquetes, dijo el fiscal Angus MacDonald.
Luego recogería los paquetes y los entregaría a sus socios criminales en Londres a cambio de un pago, según escuchó el tribunal.
“El mayor error de la vida”
Un compañero de cuarto de Begolli que había sido reclutado para ayudar a recoger los paquetes también fue arrestado, pero huyó del país antes de que pudieran ser acusados, dijo MacDonald.
Begolli fue “sorprendida con las manos en la masa” recogiendo un paquete de un contacto estudiantil, según escuchó el tribunal.
En total, la banda robó dinero en efectivo y bienes por valor de 713.545 libras esterlinas, dijo MacDonald.
En declaraciones, seis víctimas dijeron que sus vidas habían quedado devastadas por la estafa.
Una mujer de 98 años dijo que fue “la peor experiencia de (su) vida” y que ya no confiaba en nadie.
Otra mujer dijo que acababa de perder a su marido y estaba recibiendo quimioterapia cuando fue atacada, mientras que una tercera dijo que le habían defraudado todos sus ahorros y que corría el riesgo de verse obligada a declararse en quiebra.
Otra víctima dijo que su vida había cambiado “drásticamente” porque ya no podía permitirse el lujo de realizar las actividades que disfrutaba, como jugar al golf, y tuvo que vender sus joyas para cubrir los “costos básicos de vida”.
Dijo que contestar el teléfono a los estafadores había sido el “mayor error” de su vida y agregó: “Es una forma miserable de vivir”.
‘Actuó como administrador de correos’
Begolli, de Clara Street en Benwell, admitió su participación en 2023, pero tuvo que esperar la sentencia mientras se llevaban a cabo los juicios de tres de sus coacusados, según escuchó el tribunal.
Prestó pruebas contra los hombres y posteriormente fueron encarcelados, uno por 18 meses, otro por cinco años y nueve meses y el tercero por seis años, dijo MacDonald.
El fiscal afirmó que el testimonio de Begolli había sido “fundamental” en un proceso y “significativo” en los demás, lo que justificaba una reducción de su propia condena.
El juez Gittins dijo que Begolli actuó como “director de correos” de la pandilla y desempeñó un “papel crucial” en el fraude al “asegurar la distancia” entre las direcciones a las que se enviaron los objetos de valor y los estafadores.
El juez dijo que la estafa “sofisticada” había causado una “devastación total” a las víctimas.
Pero Begolli, a quien el tribunal escuchó se mudó al Reino Unido como un niño “profundamente” traumatizado procedente de un Kosovo “desgarrado por la guerra”, había seguido proporcionando pruebas “sustanciales” contra sus compañeros delincuentes, por lo que recibiría una reducción del 50% de su sentencia, dijo el juez.
El juez Gittins dijo que el comportamiento de Begolli había sido “vergonzoso” y que si hubiera sido declarado culpable antes, habría sido encarcelado inmediatamente.
Pero como el delito se cometió hace seis años y medio, tiempo durante el cual Begolli había luchado contra la adicción a las drogas y no había cometido ningún otro delito, y porque había ayudado a la acusación, el juez dijo que la pena de prisión podía ser suspendida.
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