Un ex gerente de banca comercial de NAB ha sido acusado de una serie de delitos por su presunta participación en uno de los sindicatos de fraude y lavado de dinero más grandes de Australia.
Durante casi dos años, los detectives de Nueva Gales del Sur bajo el mando de Strike Force Myddleton han estado investigando un sindicato altamente sofisticado de 150 millones de dólares que opera en Sydney.
La investigación reveló inicialmente que el sindicato supuestamente utilizó información personal robada para solicitar préstamos a varias compañías financieras para comprar “autos fantasma” de lujo que no existían.
La policía investigó a varios empleados de la NAB por supuestamente facilitar préstamos inmobiliarios y comerciales para el proyecto, llamado Penthouse Syndicate, que supuestamente adquirió un imperio inmobiliario valorado en decenas de millones utilizando abogados, agentes y corredores hipotecarios corruptos.
Tras extensas investigaciones, los detectives arrestaron a Timotius Donny Sungkar, de 36 años, en una casa en Bonnyrigg, en el suroeste de Sydney, el jueves por la mañana.
Las imágenes del arresto mostraron a agentes fuertemente armados haciendo fila para asaltar la casa antes de que los detectives escoltaran a Sungkar.
Según los informes, la policía confiscó joyas y relojes de lujo por valor de 60.000 dólares durante la redada de la madrugada.
Sungkar fue acusado de 19 delitos, incluidos nueve cargos de obtención deshonesta de una ventaja financiera mediante engaño y cuatro cargos de posesión o intento de posesión de agentes esteroides anabólicos o androgénicos.
El exdirector de banca comercial de la NAB, Timotius Donny Sungkar, comparecerá ante el tribunal el viernes
La policía alega que Sungkar utilizó su papel en NAB para solicitar préstamos comerciales por valor de 10 millones de dólares para el altamente sofisticado sindicato de fraude y lavado de dinero.
El presunto líder del sindicato, Bing “Michael” Li, de 38 años (foto), fue arrestado en julio y acusado de 87 delitos.
Otros cargos incluyeron posesión o intento de posesión de una sustancia controlada, tráfico de producto del delito y participación en un grupo criminal que contribuye a la actividad criminal.
Se le negó la libertad bajo fianza para comparecer ante el tribunal local de Fairfield el viernes.
La policía alega que Sungkar utilizó su puesto en la NAB para solicitar préstamos comerciales por valor de 10 millones de dólares para el sindicato.
Inicialmente, Sungkar dimitió a la espera del resultado de las investigaciones internas y policiales, pero desde entonces ha sido despedido por la NAB, la Heraldo de la mañana de Sydney informó.
Había trabajado para el banco desde 2008 en funciones de asesoramiento al cliente y agente hipotecario antes de pasar a un puesto directivo en 2018.
Sungkar había sido director senior de banca corporativa desde 2022, según su perfil de LinkedIn.
Ningún cliente de NAB fue el objetivo del presunto plan.
Otras quince personas previamente acusadas en relación con Strike Force Myddleton permanecen ante los tribunales.
Timotius Donny Sungkar, de 36 años (derecha), es la decimosexta persona acusada en relación con Strike Force Myddleton.
Sungkar supuestamente aprobó préstamos comerciales fraudulentos por valor de millones para los miembros del sindicato Hanna Karliana, de 60 años, y su pareja, Indra Hari Nurkianto, de 61 años. La pareja había sido acusada previamente por el presunto sindicato.
Entre ellos se incluye al presunto líder del sindicato, Bing “Michael” Li, de 38 años, nacido en Shanghai, quien fue arrestado en julio tras una redada en un ático en Crown Towers Sydney en Barangaroo.
Fue acusado de 87 delitos, incluida la dirección consciente de las actividades de un grupo criminal y el manejo del producto del delito.
La policía alega que Sungkar recibió 17.000 dólares de Li para facilitar préstamos comerciales fraudulentos por valor de millones de dólares para empresas “pantalla” compradas por el sindicato.
También alegan que Sungkar aprobó préstamos comerciales fraudulentos por valor de millones a los miembros del sindicato Hanna Karliana, de 60 años, y a su pareja, Indra Hari Nurkianto, de 61 años. Ambos hombres fueron acusados de diversos delitos en agosto.
Horas después del arresto de Sungkar el jueves, el director ejecutivo de la NAB, Andrew Irvine, habló públicamente sobre el escándalo por primera vez.
“El fraude interno siempre es difícil, tenemos tolerancia cero al respecto y pueden estar seguros de que estamos revisando todos nuestros procesos y controles para asegurarnos de que se fortalezcan a medida que avanzamos”, dijo a SMH.
Las investigaciones continúan para determinar si otros bancos importantes estuvieron involucrados en el presunto sindicato.
La Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur ya ha incautado 60 millones de dólares en activos vinculados a presuntos miembros del sindicato.
