Una madre de cuatro hijos con un coeficiente intelectual de 71 ha sido sentenciada por su papel en un elaborado plan que estafó al NDIS por 1,1 millones de dólares.
Angelina Deliciso, de 48 años, contó con el apoyo de su hija cuando compareció ante el Tribunal de Distrito de Darlinghurst en Sydney el viernes después de declararse culpable de negligencia en el manejo del producto del delito valorado en más de un millón de dólares.
El tribunal escuchó previamente a un psicólogo que calificó el coeficiente intelectual de Deliciso en 71 debido a problemas de salud mental y “funciones cognitivas deficientes”. El promedio de la población general es de alrededor de 100 personas.
Pero el tribunal escuchó que ella ayudó a lavar más de $1 millón en efectivo obtenido fraudulentamente por el NDIS distribuyéndolo en bolsas de papel marrón a personas que ella pensaba que eran subcontratistas en sitios de construcción.
Según documentos judiciales, grandes sumas de dinero se filtraron a la cuenta bancaria de Deliciso entre el 31 de julio y el 7 de septiembre de 2018, que van desde $29.472 a $304.340, lo que equivale a $1.122.881,13 en un período de seis semanas.
Sacó dinero de 81 cajeros automáticos en Sydney y lo colocó en bolsas de papel marrón.
Luego entregó las bolsas por la ventanilla de su automóvil a personas que pensaba que eran subcontratistas de la empresa de construcción King Construction NSW Pty Ltd, que dirigía con su hijo separado, Mehdi Hammoud.
En ese momento, Deliciso estaba desempleado y no recibía beneficios del gobierno.
Angelina Deliciso aparece en la foto compareciendo en la corte de Darlinghurst el viernes
Angelina Deliciso fue apoyada por su hija en la corte el viernes (en la foto juntas)
Inicialmente, Deliciso fue acusada de manejo imprudente del producto del delito, pero el cargo fue degradado a negligencia porque claramente ella no era la autor intelectual de la operación y aparentemente no tenía idea de lo que estaba pasando.
El tribunal escuchó que ella fue abusada sexualmente y expuesta a pornografía cuando era niña, y fue obligada a casarse con un hombre que la golpeaba.
Años más tarde, su hijo mayor fue puesto en un centro de detención juvenil después de que “la agredió gravemente y le pisoteó la cabeza”, dijo el juez.
Deliciso lloró audiblemente cuando el juez Christopher O’Brien dictó la sentencia de una orden correccional intensiva de 18 meses, que es una pena de prisión que se cumple en la comunidad.
El juez O’Brien dijo que los problemas de salud mental de Deliciso, combinados con su falta de educación y su educación desfavorecida, significaban que ella era genuinamente negligente con el hecho de que estaba negociando con el producto del crimen.
El rastro del dinero
Según documentos judiciales, Hammoud recibió 32.155,84 dólares de un proveedor registrado del NDIS llamado Australia Wide Care Pty Ltd en la cuenta de su empresa, No Limit Crane Service Pty Ltd, durante el mismo período de seis semanas.
Cuando los investigadores de la NDIA interrogaron a Deliciso, ella sugirió que en su lugar interrogaran al Sr. Hammoud sobre los pagos.
El señor Hammoud no ha sido acusado de ningún delito.
Los documentos judiciales dicen que el dinero fue depositado en Deliciso desde cuentas de un proveedor registrado del NDIS llamado Australia Wide Care Pty Ltd (AWC).
Angelina Deliciso ha sido condenada por su papel en un elaborado plan de lavado de dinero del NDIS.
AWC operaba bajo el nombre de Terrence McKenna, que figuraba como único director y accionista, pero la NDIA descubrió más tarde que McKenna no tenía control sobre la empresa y que su identidad había sido robada como parte de un complejo fraude.
AWC hizo 422 reclamos falsos en nombre de participantes con discapacidades que nunca recibieron los servicios para discapacitados descritos en los reclamos.
Deliciso no está acusado de robo de identidad ni de realizar afirmaciones falsas del NDIS para AWC.
No cuestionó los depósitos de AWC porque creía que eran pagos del Sr. McKenna a King Construction NSW Pty Ltd para la renovación de una guardería islámica.
La Agencia Nacional de Seguro de Incapacidad (NDIA) no encontró evidencia que sugiera que King Construction proporcionara servicios de construcción a AWC.
Cuando los investigadores le pidieron a Deliciso que identificara otros proyectos en los que había trabajado King Construction, ella señaló un edificio cerca de su casa en la costa sur de Nueva Gales del Sur donde había dejado dinero para los trabajadores.
Sin embargo, la NDIA descubrió que la construcción del bloque de unidades fue realizada por una empresa completamente diferente que no tenía ninguna relación con Deliciso, King Construction, el Sr. Hammoud o su empresa No Limit Crane Service.
Angelina Deliciso sufrió abusos cuando era niña y un psicólogo evaluó que tenía un coeficiente intelectual muy bajo.
Según documentos judiciales, Deliciso creía que King Construction era una empresa constructora legítima.
Dijo que manejaba la nómina y que a menudo retiraba dinero para pagar a los trabajadores, incluidos perros, aparejadores, controladores de tráfico, operadores de grúas y operadores de polipastos hasta que la empresa cerró en 2019.
Dijo que no tenía conocimiento de ninguna relación o pago entre King Construction y el NDIS, y que nunca defraudaría al NDIS a sabiendas.
En la sentencia del viernes, el juez O’Brien dijo que la hija de Deliciso era su principal cuidadora.
“El delincuente tiene una historia compleja de trauma, depresión, trastorno bipolar y de déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno depresivo mayor y discapacidad intelectual leve”, dijo.
“Aunque no estoy convencido de que su historia esté relacionada con la delincuencia, sus déficits mentales probablemente influyeron”.
Dijo que ella no había asumido la responsabilidad de sus acciones en su disculpa escrita ante el tribunal, pero que se había declarado culpable y que estaba satisfecho de que ella estuviera arrepentida.
Fue declarada culpable y sentenciada a 18 meses de prisión, que cumplirá bajo una orden correccional intensiva.
Angelina Deliciso aparece en la foto con su hija y su abogado cuando sale de la corte el viernes.
Deliciso fue arrestado en 2018 después de que la NDIA descubriera que ocho empresas habían sido registradas falsamente como proveedores del NDIS con fines de fraude.
Siete de estas empresas fueron registradas con identidades robadas.
Empresas como Adventure Care, Fourstar Care, Ambulant Care, Kanesh, Martcorp, Smart Transport y Rorke presentaron un total de 1.276 reclamaciones falsas en nombre de los participantes, por un valor de 3.807.881,63 dólares.
Esta cantidad fue eliminada de los planes de los participantes, aunque nunca recibieron los servicios.
Ninguna de las empresas brindó servicios de atención a los titulares de planes participantes del NDIS.
