Un hombre de Walnut Creek enfrenta una serie de cargos de robo de salario y lavado de dinero en el condado de San Mateo por supuestamente redirigir decenas de miles de dólares pagados a su empresa por un contrato de catering para usos personales y por no pagar a los empleados más de $8,000 en salarios, dijeron los fiscales.
Benjamin George Harbor Jr., de 50 años, también fue condenado por malversación de fondos hospitalarios en el condado de Santa Clara, según la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de San Mateo.
En el caso del condado de San Mateo, Harbor fue acusado de dos cargos de robo de salario, tres cargos de lavado de dinero con agravante de delito de cuello blanco, un cargo de obtención de dinero con falsos pretextos, un cargo de intento de robo y un cargo de escribir un cheque por valor de más de $950 con fondos insuficientes. También fue acusado de dos cargos por no presentar una declaración de impuestos, un cargo por presentar una declaración de impuestos falsa y un cargo por no recaudar o pagar impuestos, dijeron los fiscales.
Harbor se declaró inocente de todos los cargos en su lectura de cargos el miércoles.
Shin-Mee Chang, fiscal adjunto en jefe del condado de San Mateo, dijo que solo se imputaron dos cargos de robo de salario a las seis víctimas debido a los umbrales establecidos en la ley: un cargo cubría una cantidad de más de $950 adeudados a una víctima, y el otro cargo cubría una cantidad acumulada de más de $2,350 para múltiples víctimas.
La condena anterior de Harbour también afectará su sentencia si es declarado culpable, añadió Chang.
“Tomamos en cuenta todas las condenas cuando hacemos una recomendación al tribunal”, dijo. “En última instancia, corresponde al tribunal decidir cuál será la sentencia, por lo que probablemente lo destacaremos en nuestra recomendación al juez”.
Stephanie Cianci, abogada defensora de Harbor, dijo que el caso se encuentra en sus primeras etapas.
“Espero trabajar con él, comprender todo esto y observar el descubrimiento”, dijo. “Pero en mi opinión, este asunto está sólo en la etapa preliminar y todavía no tengo mucha información”.
En julio de 2023, Harbour presentó una oferta de contrato para que su empresa BSC Catering LLC administrara la cocina en Bonnie Brae Terrace, una comunidad para personas mayores en Belmont propiedad de BLVD Group, dijeron los fiscales. Para pasar la verificación de antecedentes, dijeron, Harbour presentó un nombre falso: “B. George Lafrance”.
Una vez que se adjudicó el contrato, Harbor recibió un depósito de $101,680 y dos pagos mensuales de $50,840 destinados a cubrir el costo de la nómina de los empleados y las comidas de los residentes, dijeron los fiscales. Los fondos pagados a Harbor ascendieron a 203.360 dólares.
En lugar de usar esos fondos para administrar la cocina, Harbor usó grandes sumas de efectivo para pagar $70,506 en compras de terrenos, dijeron los fiscales. También compró entradas deportivas y artículos de lujo, y envió dinero a familiares a través del servicio de transferencia de dinero Zelle.
Un contador forense descubrió que Harbour redirigió los fondos de los clientes y otros ingresos de las instalaciones a cuentas bancarias que controlaba.
Luego, BSC Catering sirvió a los residentes de Bonnie Brae Terrace cocina de calidad inferior y no pudo pagar a su personal; finalmente abandonó sus puestos unos meses después, en diciembre de 2023, dijeron los fiscales.
Seis empleados de BSC Catering no recibieron pago por su trabajo y horas extras, o recibieron cheques sin fondos, dijeron los fiscales. Harbor no pagó a sus empleados más de 8.000 dólares en total.
El caso llegó a la atención del condado de San Mateo después de que dos ex empleados pidieran ayuda para cobrar los salarios no pagados, dijo Chang. Luego, el caso fue remitido a la oficina de detectives del fiscal del distrito.
El contador forense también encontró que Harbor declaró $585,815 en ingresos no declarados y debía $26,683 en impuestos estatales no pagados. El Departamento de Desarrollo del Empleo no registró ningún depósito de nómina después del primer trimestre del año fiscal 2023, agregaron los fiscales.
El cargo de intento de robo mayor se deriva de un incidente del 30 de noviembre de 2023 en el que Harbour intentó depositar un cheque grande que rebotó en el U.S. Bank en Foster City, dijo Chang.
Harbor comparecerá próximamente ante el tribunal el 21 de enero para que el tribunal superior lo revise y programe una audiencia preliminar. Harbor queda libre con una fianza de 150.000 dólares después de que una audiencia determinara que los fondos de la fianza provenían de una fuente legítima, dijeron los fiscales.
