Los gánsteres utilizan dinero ensangrentado para enviar a sus hijos a algunas de las mejores escuelas privadas de Gran Bretaña.
La amenaza de que los delincuentes utilicen las escuelas públicas como centros de lavado de dinero existe desde hace años, especialmente a medida que aumenta el número de estudiantes internacionales en el Reino Unido.
Según el Consejo de Escuelas Independientes, hay más de 61.000 estudiantes internacionales en escuelas privadas del Reino Unido, de los cuales 10.959 son de China continental, 1.517 de Rusia y 1.323 de Nigeria.
Más de 50 escuelas privadas han cerrado o anunciado planes para hacerlo este año después de que la redada laborista del IVA entrara en vigor en enero.
Pero el nuevo impuesto del 20 por ciento sobre las tasas de matrícula podría tener más que un simple efecto sobre la continuidad de las escuelas privadas.
Tom Keatinge, director del Centro de Finanzas y Seguridad del principal grupo de expertos en defensa de Gran Bretaña, RUSI, dijo al Daily Mail que podrían surgir dudas sobre si el impuesto laborista sobre las tasas de las escuelas privadas incentiva a los padres a pagar en efectivo.
Dijo: “Ha habido períodos de escrutinio del sistema de escuelas privadas a lo largo de los años.
“Especialmente cuando se trata de oligarcas que pagan en efectivo, (las autoridades) están interesadas en escuelas que aceptan efectivo de personas de riqueza cuestionable.
“Lo que dirán las escuelas es que dependen de los bancos (para verificar de dónde viene el dinero)”.
Las escuelas privadas de Londres suelen cobrar alrededor de £ 10.000 por trimestre, mientras que la famosa Eton, donde asistieron los príncipes William y Harry, cobra más de £ 60.000 por la matrícula de un año.
Keatinge dijo: “Si alguien paga en efectivo, no hay banco (para emitir cheques), eso es un problema.
“Existen límites a la cantidad de efectivo que una organización puede aceptar sin declararlo y existen restricciones muy claras sobre el uso de efectivo para pagar servicios de alto valor.
Gregory Bell (en la foto) fue encarcelado durante 18 años y nueve meses después de suministrar drogas de Clase A a algunos de los criminales más peligrosos de Gran Bretaña, como cocaína y ketamina.
Las escuelas privadas de Londres suelen cobrar alrededor de £ 10.000 por trimestre, mientras que la famosa Eton, donde asistieron los príncipes William y Harry, cobra más de £ 60.000 por la matrícula de un año. En la foto: la princesa Diana, el príncipe Harry, el príncipe William y el entonces príncipe Carlos asisten al primer día de William en Eton College el 6 de septiembre de 1995.
Un proyecto de denuncia de corrupción y crimen organizado reveló en 2011 que una empresa rusa en la sombra llamada Valemont Properties Ltd pagó £10,943 en la cuenta Lloyds TSB de la principal escuela pública Millfield (en la foto) en Somerset, a través de un banco letón.
“En el mejor de los casos, no sería prudente que una escuela aceptara dinero en efectivo. Es evidente que existe una preocupación por el impago del IVA.
Keating dijo que las escuelas podrían ser vistas como “cómplices” de delitos si aceptan dinero en efectivo y se exponen a ser procesadas.
Y añadió: “Si hay un caso, me gustaría que se lleve a cabo en la mayor medida posible.
“Hasta ahora no ha habido consecuencias, pero el ANC ha comenzado a erosionar la sensación de impunidad.
A principios de este mes, un narcotraficante que pagó la matrícula escolar de su hija con sobres de dinero en efectivo que ganó mientras trabajaba como proveedor mayorista para pandillas fue condenado a 18 años y nueve meses.
Gregory Bell, de 43 años, ganó millones suministrando drogas de Clase A a algunos de los delincuentes más peligrosos de Gran Bretaña, incluidas la cocaína y la ketamina.
Poseía 34 propiedades, principalmente en el este de Manchester, así como dos villas en España y vivía en un prestigioso apartamento alquilado por £ 2200 al mes en el lujoso pueblo de Prestbury en Cheshire.
Bell apostó gran parte de su dinero (invirtió más de 2 millones de libras esterlinas en Ladbrokes y Betfred) y gastó más de 70.000 libras esterlinas en ropa de diseñador encontrada en su casa.
El magnate de las drogas educó a su hija en una escuela privada y pagó sus estudios dejando un sobre con dinero en efectivo a la recepcionista de la escuela, según escuchó el Manchester Crown Court.
Ocultó gran parte de su actividad criminal en el ahora desaparecido canal de comunicaciones privado Encrochat, en el que usaba los nombres en clave Castlesnail, Radiorhino y Wonkyfrog. También lo llamaban “jefe” o “jefe” en la plataforma.
Pero los detectives lograron acceder al teléfono móvil cifrado de Bell y descubrir sus operaciones, así como los nombres de más de 70 proveedores y clientes de medicamentos en toda Gran Bretaña.
El fiscal David Temkin KC dijo que Bell era el jefe de un grupo de crimen organizado “altamente sofisticado” que organizaba grandes cantidades de drogas para entregarlas a otros proveedores importantes y pandillas en todo el país.
Esta no es la primera vez que un delincuente intenta semejante plan.
James Ibori, de 64 años, defraudó a algunas de las personas más pobres del mundo con £157 millones de fondos públicos mientras era gobernador del estado del Delta de Nigeria, mintiendo sobre contratos gubernamentales y malversando dinero.
James Ibori, de 64 años, defraudó a algunas de las personas más pobres del mundo con £157 millones de fondos públicos mientras era gobernador del estado del Delta de Nigeria.
El ex cajero de Wickes gastó millones en casas de lujo, un jet privado de £12,6 millones, tasas de matrícula en algunos de los internados más caros del Reino Unido para sus hijos, viajes de primera clase y hoteles exclusivos. Incluso compró propiedades en Washington DC y Texas.
El político corrupto poseía una flota de Range Rovers blindados valorados en 600.000 libras esterlinas, un Bentley de 120.000 libras esterlinas y un Mercedes Maybach de 340.000 libras esterlinas que fueron enviados directamente a su mansión palaciega de 3,2 millones de libras esterlinas en Johannesburgo. También poseía una casa de £2,2 millones en Hampstead (pagada en efectivo en 2001) y una casa adosada de £311.000 en Dorset.
Ibori cumplió cuatro años en una prisión británica antes de regresar voluntariamente a Nigeria en diciembre de 2016 después de enterarse de que enfrentaba la deportación.
Ibori se había mudado al Reino Unido en la década de 1980, donde se casó y se instaló con su esposa, Theresa Ibori, en Nower Hill, Pinner, Middlesex. Trabajó como cajero en una tienda de materiales de construcción Wickes en Ruislip, Middlesex, ganando alrededor de £5,000 al año.
Pero después de su estancia en Gran Bretaña –durante la cual fue condenado por hurto menor– Ibori regresó a su país de origen y se convirtió en uno de los políticos más influyentes y ricos de Nigeria.
Sin embargo, entre bastidores, utilizó una compleja red de asociados (entre ellos su esposa, su hermana y su amante) para lavar dinero procedente del producto del delito.
Finalmente fue encarcelado durante 13 años en 2012, después de admitir conspiración para defraudar, lavado de dinero y conspiración para fabricar instrumentos falsos en relación con un fraude de £23 millones en los estados de Delta y Akwa Ibom entre 2005 y 2007.
Pero en ese momento, un juez de sentencia describió la suma como “ridículamente baja”, diciendo que la cantidad que los Iboris podrían haber malversado podría haber alcanzado la asombrosa cifra de £200 millones.
En 2023, tras una de las investigaciones de procedimientos de confiscación más complejas de la historia británica, la Fiscalía de la Corona demostró que Ibori se había beneficiado de sus crímenes por una suma de £101.514.315,21.
Además, un proyecto de denuncia de corrupción y crimen organizado reveló en 2011 que una empresa rusa en la sombra llamada Valemont Properties Ltd pagó £10,943 en la cuenta Lloyds TSB de la principal escuela estatal, Millfield en Somerset, a través de un banco letón.
La escuela, cuyas tasas de matrícula pueden alcanzar las 35.000 libras esterlinas al año, fue informada de las acusaciones contra Valemont en 2014 e informó de la transacción a la Agencia Nacional contra el Crimen.
Una portavoz de HMRC dijo: “Los pagos en efectivo a empresas no son ilegales. Las escuelas y cualquier otra organización que reciba pagos en efectivo deben permanecer alerta ante los riesgos de delitos financieros e informar cualquier cosa sospechosa.
