Un delincuente detrás de un fraude caribeño de 400 millones de libras esterlinas que estafó a miles de personas, incluido el gurú inmobiliario Phil Spencer, recibió la orden de reembolsar sólo 283.000 libras esterlinas.
El ex vendedor de doble acristalamiento David Ames fue encarcelado en 2022 por defraudar a 8.000 víctimas en una estafa apoyada involuntariamente por el ex golfista Gary Player, el ex campeón de Wimbledon Pat Cash y el futbolista Andy Townsend.
El juez Christopher Hehir concluyó que, aunque Ames había generado casi 400 millones de libras esterlinas con la operación, sólo se podían recuperar 283.321,72 libras esterlinas, o menos del 0,1 por ciento.
“Aunque era un administrador totalmente deshonesto del dinero de otras personas, David Ames también era un incompetente”, dictaminó el juez.
“Aunque faltaban muchos millones de libras del dinero de los inversores de Harlequin, la mayor parte no entró en sus bolsillos ni en los de su familia: simplemente fue desperdiciado y perdido”.
El juez describió la operación Harlequin como “un gigantesco esquema Ponzi, en el que el dinero de los inversores se aplicaba, quisiera o no, a cualquier cosa en la que el propio Ames quisiera que se gastara”.
Mientras Harlequin estaba operativo, Ames gastó un millón de libras en dinero arrojado a la playa rocosa de Buccament Bay en Santa Lucía antes de ser arrastrado por las aguas.
Se desperdició alrededor de medio millón de libras en la construcción de un galeón pirata en Indonesia, que sufrió una fuga y luego se incendió mientras lo transportaban a la estación antes de ser arrojado a un almacén y finalmente destruido por un huracán.
Ames incluso intentó iniciar su propia aerolínea, Harlequin Air, que llevaría a sus clientes por las islas, pero nunca llegó a buen término.
El ex vendedor de doble acristalamiento David Ames encarcelado en 2022 por defraudar a 8.000 víctimas en una estafa
El programa de inversión Harlequin fue respaldado sin saberlo por el ex golfista Gary Player, el ex campeón de Wimbledon Pat Cash y el futbolista Andy Townsend, en la foto de arriba con Ames.
El gurú inmobiliario Phil Spencer apareció en los materiales promocionales del proyecto y le dijo al podcast Heists, Scams and Lies que Ames lo engañó para que invirtiera su propio dinero.
El juez Hehir dijo que Ames hizo obsequios contaminados a su familia, incluidos poco menos de 400.000 libras esterlinas a su esposa, Carole, 54.000 libras esterlinas a su hijo Matthew, 516.000 libras esterlinas a otro hijo, Dan, y casi 100.000 libras esterlinas a su hija, Nicola Kelliher.
Pero descubrió que Carole, que quebró junto con su marido, tenía “medios muy limitados” y era poco probable que tuviera “dinero escondido”, por lo que se negó a añadir sus obsequios contaminados a la orden de confiscación.
Daniel Ames, descrito como “el miembro menos impresionante de la familia Ames para declarar”, ya no podía permitirse cubrir la suma total de los obsequios contaminados que le habían dado, por lo que sólo se incluyeron £ 40.000 en la orden.
El juez también se negó a incluir casi 3 millones de libras utilizados para comprar tierras en Tailandia en 2006 y las 195.000 libras faltantes de la venta de una propiedad en Dubai por 400.000 libras en 2013.
“No tengo ninguna duda de que (Ames) despilfarró deliberadamente el dinero de los inversores de Harlequin para comprar tierras en Tailandia, y creo que probablemente dejó que esas tierras se le escaparan después”, escribió en su opinión.
“Desafortunadamente, esto es típico de su forma de actuar, lo que provocó enormes pérdidas sufridas”.
Los fiscales habían argumentado que se podrían recuperar de Ames más de 4 millones de libras esterlinas, lo que representaba sólo el uno por ciento del dinero generado por el plan.
Al realizar una orden por poco más de £283.000, el juez Hehir admitió: “Soy plenamente consciente de que la cantidad disponible que he encontrado es sólo una pequeña fracción de esta cantidad.
“Entiendo que mis hallazgos serán de poco consuelo para las muchas víctimas de David Ames: de hecho, es posible que consideren que brindan todo lo contrario al consuelo”.
Un inversor, que perdió más de 50.000 libras esterlinas a causa del plan, dijo: “No puedo creer que este sea el caso. ¿Cómo pudieron Ames y su familia gastarlo todo?
“Muchas víctimas casi no han recibido compensación, y escuchar que Ames está recuperando menos del 0,1 por ciento de lo que ganaron en uno de los mayores fraudes de la historia británica es simplemente alucinante. Me niego a aceptarlo.
La exitosa serie de podcasts del Mail, Heists, Scams and Lies, ha levantado la tapa sobre el impactante caso.
La serie de podcasts Heists, Scams and Lies del Mail ha destapado el impactante asunto, revelando por primera vez que el gurú inmobiliario Phil Spencer perdió una gran parte de su propio dinero en el fraude.
El podcast también reveló que la familia Ames contrató investigadores privados para espiar a los periodistas que informaban que la operación estaba colapsando.
Ames, descrito como un “personaje de Walter Mitty”, vendió villas, apartamentos y hoteles sin construir en San Vicente, Barbados, Brasil, Santa Lucía y República Dominicana.
De las 8.200 propiedades vendidas a inversores, se construyeron menos de 200.
Ames y su familia ganaron más de £6,2 millones con el plan.
El empresario tres veces en quiebra ha negado el fraude, pero en su juicio no ofreció otra defensa que simplemente mostrar al jurado un vídeo promocional con la canción “Under the Sea” de la película de Disney La Sirenita.
Paul Napper, jefe de la División de Producto del Crimen de la Oficina de Fraudes Graves, que dirigió la investigación de Harlequin, dijo: “Ames tomó varias medidas para ocultar las ganancias de su audaz fraude, un delito financiado con los ahorros y las pensiones de miles de personas.
“Nuestro equipo de especialistas descubrió sus múltiples activos, ocultos en todo el mundo, y el resultado de hoy es un primer paso para garantizar que Ames no se beneficie de sus crímenes”.
