Se ha revelado que una banda búlgara que cometió el mayor fraude a la asistencia social jamás cometido en el Reino Unido (que costó al contribuyente 53 millones de libras esterlinas) sólo tendrá que devolver 2 millones de libras esterlinas.
Galina Nikolova, Tsvetka Todorova, Gyunesh Ali, Patritsia Paneva y Stoyan Stoyanov fueron encarcelados por un total de 25 años en Wood Green Crown Court, al norte de Londres, en mayo de 2024.
Hoy, todos excepto Ali han sido liberados de prisión y están en libertad bajo fianza en espera de ser deportados.
La pandilla fue declarada culpable después de explotar el sistema de bienestar del Reino Unido por una suma de al menos £ 53 millones.
Secuestraron 6.000 identidades para reclamar el crédito universal e incluso utilizaron nombres de niños que vivían en Bulgaria en una estafa que duró cinco años.
Los estafadores establecieron tres “fábricas de asistencia social” en todo Londres, produciendo contratos de arrendamiento falsos, nóminas falsas y cartas falsas de propietarios, empleadores y médicos de cabecera para engañar al Departamento de Trabajo y Pensiones.
El grupo sólo fue descubierto después de que un oficial de policía búlgaro informó a las autoridades británicas sobre un patrón de delincuentes en la ciudad de Sliven que se habían llevado grandes sumas de dinero en efectivo.
Se dice ahora que las autoridades han recuperado alrededor de un millón de libras esterlinas, pero han intentado obtener más, con un informó una posible incautación de sólo £ 2 millones.
Galina Nikolova (arriba, derecha) fue enviada a prisión junto con su novio Stoyan Stoyanov (arriba, izquierda) y otros tres miembros de una pandilla luego de su fraude de beneficios en el Reino Unido.
Galina Nikolova (en la foto), Tsvetka Todorova, Gyunesh Ali, Patritsia Paneva y Stoyan Stoyanov fueron encarcelados por un total de 25 años en el Wood Green Crown Court en mayo de 2024.
El fiscal Gareth Munday habló en una audiencia sobre los intentos de la Fiscalía de la Corona y del Departamento de Trabajo y Pensiones de recuperar el dinero.
Dijo: “La criminalidad subyacente a este delito fue un fraude sustancial y sostenido de tipo comercial cometido contra el DWP.
“Esto ha supuesto una pérdida para el erario público de millones de libras. La Corona ha hecho todo lo posible para recuperar la mayor cantidad de dinero posible.
Los fiscales querían recuperar alrededor de £4 millones de Nikolova, al tiempo que afirmaban que podían demostrar que ella había ganado £2,8 millones con la estafa y que tenía activos disponibles por £942,183.
El fiscal Munday dijo que el dinero se recaudó durante cinco años, cuando “la diferencia se había gastado” y no había perspectivas realistas de que Nikolova pudiera devolverlo.
Su socio Stoyanov, que trabajaba como su asistente, ganó al menos £162.950 y se le pidió que reembolsara £7.654, mientras que Pavena, que ganó £225.919 y tenía más de £80.000 en su cuenta bancaria y £20.000 en su casa, recibió la orden de entregar £99.235.
Munday añadió que las sumas solicitadas eran las que los fiscales Podría “tramar de manera realista”, como dijo sobre Nikolova admitiendo que se había mudado “efectivo en el extranjero.
El juez David Aaronberg dictaminó que los montos decomisados eran “apropiados” si ese era el total que podía recuperarse de cada acusado.
El grupo secuestró 6.000 identidades para reclamar el crédito universal e incluso utilizó los nombres de niños que vivían en Bulgaria en una estafa que duró cinco años.
Galina Nikolova y Stoyan Stoyanov se abrazan en un instante en Palmers Green, al norte de Londres.
La pandilla recaudó una suma asombrosa en el mayor fraude a la asistencia social jamás realizado en Gran Bretaña.
La enorme suma de dinero procedente de las reclamaciones se blanqueó a través de varias cuentas y luego se retiró en efectivo.
Nikolova fue citada por el Telegraph diciendo después de la audiencia de confiscación: “No puedo creerlo. Puedo irme a casa. Estoy muy emocionada.
Un portavoz del DWP dijo: “Nos tomamos en serio todos los fraudes y el año pasado ahorramos alrededor de £25 mil millones a través de nuestras actividades de prevención y detección.
“En este caso, se están tomando medidas para recuperar dinero adicional”.
Operando desde tres “fábricas de beneficios” en todo Londres, la pandilla había ofrecido una variedad de servicios personalizados.
Además de crear múltiples identidades falsas para permitirles reclamar el Crédito Universal, ofrecieron documentos falsos para permitir que otros hicieran reclamaciones falsas.
Estos incluían contratos de alquiler ficticios, nóminas falsificadas y cartas falsas de propietarios, empleadores y médicos de cabecera.
Entre 2016 y 2021, cuando los investigadores rompieron el círculo, se estima que se presentaron alrededor de 6.000 reclamaciones falsas, con un coste para el contribuyente de 54 millones de libras esterlinas, el mayor beneficio fraudulento en la historia británica.
Un vídeo recuperado por la policía de los teléfonos del pandillero Gyunesh Ali lo muestra sosteniendo un fajo de billetes de £20 y luego arrojándolos al aire.
Gyunesh Ali, miembro de una pandilla, es arrestado por la policía búlgara por su papel en la mayor estafa de ganancias en la historia británica.
También fueron arrestadas Patritsia Paneva, de 27 años (izquierda) y Tsvetka Todorova, de 53 años (derecha).
Cuando la policía arrestó al amante toyboy de Nikolova, Stoyan Stoyanov, y la pareja apodada Los jefes de Londres por sus amigos, recuperaron más de 750.000 libras esterlinas.
También se confiscaron cantidades menores a Tsvetka Todorova, Patritsia Paneva y Ali.
También se recuperaron un Audi de alta gama y artículos de diseño, como relojes, chaquetas y gafas.
Después de su primer arresto, Ali huyó del Reino Unido para escapar de la justicia, y el Daily Mail reveló más tarde que mientras estaba allí creó una empresa para invertir en bienes raíces en Plovdiv, la segunda ciudad más grande del país.
En marzo pasado también se informó que Nikolova, que cumplió los requisitos para ser deportada en octubre de 2024 según el plan de deportación anticipada, pronto podría ser deportada de Gran Bretaña.
El proceso acelerado para su expulsión se debió en parte a la duración de su prisión preventiva en espera de una sentencia formal.
Otro factor fue la política gubernamental que permitía deportar a los delincuentes extranjeros 18 meses antes de su primera fecha de liberación.
En este caso solo tuvo que cumplir la mitad de su condena, tras ser detenida el 5 de mayo de 2021.
