La policía de Argentina dice que arrestó a un presunto estafador de criptomonedas, buscado por fraude en Nigeria, que intentó ingresar al país con un pasaporte paraguayo falso.
La identidad del sospechoso no ha sido revelada por razones legales, pero la policía argentina dijo que sus iniciales son DZ y que es de nacionalidad china, informó un periódico argentino. Bugle reportado. El gobierno dice que buscará extraditarlo a Nigeria.
“(DZ) llegó de París con documentos falsos”, dicho Alejandra Monteoliva, ministra de seguridad de Argentina, sobre
El fraude criptográfico continúa siendo noticia en todo el mundo, según el Departamento de Justicia de EE. UU. vadear en la famosa estafa de OneCoin.
En Brasil, la policía detenido tres apasionados criptoinfluencers como parte de una investigación sobre una supuesta red de phishing de voz y lavado de dinero.
“Beneficios garantizados”
DZ llegó a Argentina en un vuelo procedente de París, dijo la policía del Aeropuerto Internacional Ezeiza de Buenos Aires.
Aunque presentó documentos con un nombre falso, afirmando que era un ciudadano paraguayo naturalizado, la policía dijo que pudieron identificarlo como sospechoso en la lista de buscados de Interpol por lavado de dinero y fraude.
Fuentes oficiales anónimas dijeron Bugle DZ orquestó un plan con sede en Nigeria que dejó a muchos inversores sin dinero por un valor estimado de 49,4 millones de dólares.
Las fuentes dijeron que DZ prometió a los inversores altos rendimientos si invertían su dinero en su plataforma criptográfica.
Sin embargo, las víctimas dijeron que rápidamente descubrieron que no podían acceder a la plataforma ni realizar retiros.
Un juzgado federal del municipio de Lomas de Zamora declaró Bugle se trataba de “continuar el proceso de extradición”.
En febrero, un tribunal de Lagos, Nigeria, condenó a dos de los directores chinos de un operador de fraude criptográfico de 2,5 millones de dólares a 46 años de prisión, según un informe de los medios nigerianos. Noticias TVC reportado.
Los chinos fueron arrestados como parte de una operación policial masiva lanzada en diciembre de 2024, durante la cual los agentes arrestaron a casi 800 personas.
Tim Alper es corresponsal de noticias de DL News. ¿Tiene algún consejo? Envíale un correo electrónico a tdalper@dlnews.com.
