Un ingeniero británico ha sido sancionado junto con otros cuatro miembros de su familia por dirigir una “red bancaria en la sombra” que lavó miles de millones de libras para el régimen iraní, según pudo revelar el Mail on Sunday.
El Dr. Farhad Zarringhalam, de 44 años, que trabajaba para Nokia, fue sancionado por el Tesoro el lunes, junto con sus tíos y hermanos, al menos dos de los cuales también son ciudadanos británicos. Los cinco hombres parecían haber vivido en Londres en los últimos años.
El Dr. Zarringhalam, que completó un doctorado en redes celulares móviles en el King’s College de Londres, dijo anoche que impugnaría la decisión del gobierno.
El Tesoro acusa al iraní-británico de estar “asociado con personas involucradas en actividades destinadas a provocar la desestabilización del Reino Unido”.
Su familia está acusada de gestionar un sistema bancario en la sombra para el régimen de Teherán a través de una red de oficinas de cambio y empresas fachada con sede en China y los Emiratos Árabes Unidos.
La red está acusada de malversar miles de millones de libras de las ventas de petróleo iraní, en violación de las sanciones de Estados Unidos y la UE.
También se le acusa de utilizar los ingresos del petróleo para comprar armas para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que dirigió la reciente guerra contra Estados Unidos e Israel y bloqueó el Estrecho de Ormuz.
El Dr. Farhad Zarringhalam, de 44 años, que trabajaba para Nokia, fue sancionado por el Tesoro el lunes, junto con sus tíos y hermanos, al menos dos de los cuales también son ciudadanos británicos. En la foto: Tesoro de Su Majestad
Pero anoche el Dr. Zarringhalam negó haber actuado mal y dijo al Ministerio de Defensa: “Cualquier sugerencia de este tipo es un grave malentendido de los hechos, y tengo la intención de impugnar mi designación de sanciones en el Reino Unido lo antes posible”. »
El ejecutivo nacido en Irán, que trabajó para Nokia en Londres durante sus años de doctorado, dijo que aunque actualmente no se encuentra en Gran Bretaña, algunos de sus activos británicos han sido congelados por el Tesoro.
Otros familiares sancionados incluyen a Fazlolah Zarringhalam, de 74 años, que también es ciudadano británico y vive en Londres, según el Tesoro.
Mansour Zarringhalam, de 63 años, también está sancionado. Parece haber vivido en Finchley, al norte de Londres, y tiene ciudadanía en el paraíso fiscal caribeño de Saint Kitts y Nevis.
Nasser Zarringhalam, de 66 años, que también vivía en Finchley, también tiene pasaporte de San Cristóbal y Nieves, al igual que Pouria Zarringhalam, de 30 años, que también es de nacionalidad británica.
Los registros electorales muestran que Pouria ha vivido en Finchley y en Canary Wharf, al este de Londres, en los últimos años.
Las medidas británicas se produjeron un año después de que el Tesoro estadounidense sancionara a Nasser, Mansour y Fazlolah Zarringhalam el año pasado.
En ese momento, Estados Unidos sancionó a otras 30 personas y entidades vinculadas a los Zarringhalams, añadiendo que el régimen del ayatolá “explota esta red para evadir sanciones y mover dinero de sus ventas de petróleo y petroquímicos, que ayudan al régimen a financiar sus programas nucleares y de misiles y apoyan a sus representantes terroristas”.
El Tesoro británico sancionó el lunes a 12 personas y entidades iraníes, incluidas GCM Exchange y Berelian Exchange, dos bolsas utilizadas por los Zarringhalams para llevar a cabo sus operaciones bancarias en la sombra, según funcionarios.
También fue sancionada la red Zindashti, acusada de reclutar agentes en países como Reino Unido, para llevar a cabo ataques terroristas en nombre del régimen iraní.
Las sanciones se produjeron en un momento en que han aumentado los ataques contra objetivos judíos en Gran Bretaña, incluidos ataques incendiarios a sinagogas y servicios de ambulancia privados administrados por organizaciones benéficas judías.
Se sospecha que algunos de estos ataques fueron lanzados por espías del IRGC que contrataron a delincuentes locales.
Anoche no se pudo localizar a otros miembros de la familia Zarringhalam para hacer comentarios.
