Un demandante en el caso penal argentino que investiga el escándalo LIBRA ha pedido el arresto inmediato de dos figuras cercanas al presidente Javier Milei, asociadas con el lanzamiento del token en febrero.
Los acontecimientos recientes en la investigación también revelaron que Milei subestimó significativamente el número de minoristas argentinos afectados por el recorte de precios de LIBRA.
Juez evalúa pedido de detención
La investigación en curso sobre el escándalo LIBRA en Argentina continúa complicando la situación para figuras estrechamente asociadas con el lanzamiento del token.
Esta semana, tanto el comité del Congreso como la investigación criminal paralela sobre el escándalo LIBRA vieron nuevos desarrollos.
Martín Romeo, experto en criptografía y querellante en la investigación penal, solicitó este martes al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenar la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos asesores del presidente que rápidamente fueron vinculados con el lanzamiento del token.
La solicitud sigue a una serie de revelaciones realizadas por el comité del Congreso. Al analizar esta información para la investigación criminal, Romeo concluyó que Novelli, Terrones Godoy y el inversionista estadounidense Hayden Mark Davis, también vinculado al lanzamiento de LIBRA, habían realizado una serie de transacciones irregulares que desembocaron en el escándalo.
Con base en esta información, Romeo solicitó al tribunal ordenar la detención de Novelli y Terrones Godoy, quienes residen en Argentina. Sostuvo que representaban un riesgo de fuga porque Novelli tiene ciudadanía italiana y Terrones Godoy tiene residencia permanente en México.
El juez aún no se ha pronunciado sobre la solicitud. No obstante, los últimos hallazgos presentan pruebas significativas contra personas estrechamente vinculadas al escándalo LIBRA.
El comité recopila datos sobre transacciones de cartera.
El Comité del Congreso, encabezado por el Representante Maximiliano Ferraro, recibió recientemente nueva información sobre personas asociadas con el lanzamiento de LIBRA.
“A partir de las solicitudes de información que hicimos a varios exchanges de criptomonedas, obtuvimos datos que no sólo refutan directamente las declaraciones del presidente Milei, sino que también comienzan a demostrar la conexión entre los principales actores, tanto dentro como fuera del país”, dijo Ferraro a BeInCrypto en una entrevista en español.
Entre las plataformas que respondieron se encuentran Binance y Gate.io, quienes confirmaron que Novelli tenía una billetera virtual con la primera, mientras que Terrones Godoy tenía una con la segunda.
Esta información permitió al comité del Congreso y a los demandantes involucrados en la investigación criminal reconstruir el circuito financiero antes y después del lanzamiento.
Davis transfiere fondos tras reunión con Milei
Romeo, que tuvo acceso a información adquirida por el comité del Congreso, comenzó a rastrear los movimientos de las direcciones de billetera de Novelli y Terrones Godoy en el momento del lanzamiento de LIBRA.
También pudo rastrear la dirección de la billetera de Davis cuando Davis le pagó al fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, los $ 5 millones que perdió después de lanzar LIBRA.
El 30 de enero, Milei recibió a Davis en la Casa Rosada, sede del poder ejecutivo en Buenos Aires.
Romeo descubrió que Davis realizó dos transferencias por un total de 1.015.000 USDT a una cuenta de Bitget el mismo día. Unos días después, 695.000 dólares de esos fondos fueron transferidos a la billetera Binance de Novelli, mientras que los 320.000 dólares restantes se enviaron al equivalente argentino de un pequeño banco privado vinculado a Novelli y Terrones Godoy.
“Lo que no sé, porque aún no he recibido esta información, es quién es el propietario de la cuenta BitGet”, dijo Roméo a BeInCrypto.
El 3 de febrero, apenas once días antes del lanzamiento de LIBRA, Davis realizó otro intercambio. Envió 1.991.000 USDT a una cuenta BitGet desconocida.
“800.000 dólares van a una cartera caliente que no sé a quién es y no sé si podré encontrarla, y otros 1.191.000 dólares van al banco (asociado a Novelli y Terrones Godoy)”, explicó Romeo.
Un día después, las cámaras de seguridad grabaron a Novelli, su madre y su hermana manipulando varias cajas fuertes en una sucursal del banco Galicia en el barrio Martínez de Buenos Aires. Las imágenes mostraban a la madre y la hermana de Novelli cargando una mochila y un bolso cuyo contenido era indistinguible.
Según Ferraro, la comisión del Congreso analiza actualmente una hipótesis según la cual el dinero que Novelli y Terrones Godoy recibieron a través del banco privado era el mismo que supuestamente Novelli almacenaba en la sucursal de Galicia.
También examina si Novelli retiró este dinero de las bóvedas tras el lanzamiento de LIBRA.
Más allá de las transacciones que el Comité del Congreso y Romeo pudieron rastrear, la información recibida de los intercambios centralizados complica aún más la supuesta participación de Milei en el lanzamiento de LIBRA.
Los datos oficiales contradicen las afirmaciones del presidente
Durante una entrevista en televisión nacional días después de la caída del precio de LIBRA, Milei dijo que el número de inversores argentinos afectados por el lanzamiento del token era de un solo dígito.
Según la información que el comité del Congreso recibió de Ripio, un importante intercambio centralizado en Argentina, los datos pintan un panorama diferente.
“Ripio nos informó que 1.358 locales en el país habían comprado el token $LIBRA, mientras que el propio Milei dijo que ‘no más de cinco argentinos’ habían sido afectados. Mintió en la televisión nacional para restar importancia a una estafa masiva”, dijo Ferraro a BeInCrypto.
Esta cifra no tiene en cuenta la cantidad de argentinos que utilizaron plataformas descentralizadas para comprar el token, ni los que compraron LIBRA en el exterior.
Añadió que Milei aún no ha explicado cómo obtuvo el número de contrato de 43 caracteres que publicó en su cuenta X para promocionar LIBRA. Ferraro destacó que la información no era pública antes de esta publicación.
El mes pasado, el comité del Congreso también citó a Milei y a su hermana Karina, quien actualmente se desempeña como secretaria general del presidente, a declarar sobre su supuesta participación en el evento.
“El presidente Javier Milei no respondió a la solicitud que le enviamos dos veces, que incluía un cuestionario bastante sencillo y conciso. Su hermana, Karina Milei, tampoco se presentó a declarar en las dos ocasiones en que fue citada, ni ofreció cooperación proponiendo una fecha alternativa”, agregó Ferraro.
Novelli y Terrones Godoy, también citados por la comisión, tampoco comparecieron.
El martes, la comisión aprobó una citación formal para que Milei testifique. También autorizó a Ferraro a solicitar ayuda a las autoridades para asegurar la comparecencia de su hermana Karina, así como de Novelli y Terrones Godoy.
“Si no vienen a testificar, ejerceremos ese poder tan pronto como el Tribunal Federal se pronuncie sobre nuestra apelación”, dijo Ferraro.
Leer la historia original Instan a corte argentina a arrestar a aliados del presidente en escándalo LIBRA por Camila Grigera Naón en beincrypto.com
