Cinco personas han sido arrestadas en Alemania bajo sospecha de comprar bienes industriales por valor de 30 millones de euros (35,5 millones de dólares) a Rusia, en violación de las sanciones de la UE, dijeron los fiscales el lunes.
Los sospechosos fueron arrestados como parte de redadas a nivel nacional dirigidas a una red creada para permitir a Moscú eludir las sanciones de la UE impuestas tras la guerra en Ucrania, dijo la oficina del fiscal federal en Karlsruhe.
Los cinco individuos supuestamente utilizaron una empresa fantasma para comprar productos industriales y exportarlos a Rusia, lo que les permitió eludir las restricciones comerciales.
Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, la UE impuso amplias sanciones económicas, incluso en el comercio, las finanzas, la energía, la industria, el transporte y los bienes de lujo, en un intento de limitar la capacidad de Rusia para continuar la guerra.
Según las sanciones, las empresas europeas tienen prohibido vender armas y otros bienes militares a Rusia, pero también bienes que podrían usarse con fines civiles y militares, como motores, software y componentes electrónicos u ópticos que podrían usarse en drones.
Sin embargo, Rusia ha encontrado formas de eludir las medidas punitivas, incluido el uso de empresas fachada y su Flota en la Sombra, una red de petroleros utilizados para eludir las sanciones a las ventas de petróleo.
Cuatro de los sospechosos fueron detenidos en Lübeck, en el norte del país, entre ellos un ciudadano ruso-alemán que sería el único accionista y director general de una empresa supuestamente utilizada por el grupo para adquirir y exportar estos productos.
El quinto sospechoso fue detenido en un distrito al sur de Lübeck.
Los fiscales acusan a los hombres de ser parte de una organización criminal y de realizar actividades comerciales y relacionadas con pandillas en violación de la Ley de Comercio Exterior.
En las transacciones para ocultar los envíos a Rusia participaron al menos otra empresa fachada de Lübeck y varios compradores falsos, según creen los fiscales.
“En el lado ruso, es probable que detrás de la red de contratación pública estuvieran agencias gubernamentales”, afirmó la Fiscalía Federal.
En total, 24 empresas armamentistas rusas recibieron alrededor de 16.000 entregas por un valor total de 30 millones de euros.
En las investigaciones participan los servicios de inteligencia exteriores alemanes y la oficina de investigación criminal aduanera.
Los agentes del Departamento de Investigación Criminal de Aduanas también registraron propiedades en Frankfurt y Nuremberg, así como en los estados norteños de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Schleswig-Holstein.
Los cinco sospechosos deberán ser presentados el martes ante un magistrado y el Tribunal Federal de Justicia, que dictará órdenes de arresto y decidirá sobre su prisión preventiva.
