El gobierno federal se está poniendo al día con Tai López, un gurú de la autoayuda que creó un imperio minorista condenado al fracaso formado por marcas desaparecidas como RadioShack y Pier 1 Imports, despilfarrando los fondos de ahorro para la jubilación y la universidad de cientos de pequeños inversores, según un informe.
El FBI está interrogando a los inversores agraviados en Retail Ecommerce Ventures, o REV, una empresa desaparecida que se había hecho con un gran número de marcas minoristas en dificultades durante la pandemia, como parte de una investigación criminal sobre las acusaciones de que López y sus socios comerciales dirigían la empresa como un esquema Ponzi, según un informe. Informe del Wall Street Journal. No se han presentado cargos penales.
López está en conversaciones para llegar a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores seis meses después de que la agencia presentara acusaciones de fraude civil contra López y sus socios comerciales, Alex Mehr y Maya Rose Burkenroad, según documentos judiciales.
Según la SEC, no está claro si los tres acusados serán responsables de los 112 millones de dólares que supuestamente defraudaron a los inversores, pero aún podrían enfrentar cargos penales incluso después de un acuerdo.
Los abogados de López, Mehr y Burkenroad no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El FBI se negó a hacer comentarios.
López tiene una enorme redes sociales sigue y frecuentemente ofrece asesoramiento financiero y autoayuda a sus suscriptores. Mehr dijo que trabajó en “gestión de riesgos y seguridad de las misiones de exploración espacial de la NASA” antes de asociarse con López en 2019.
Burkenroad es primo de López y fue presidente de REV.
Juntos, comenzaron a comprar minoristas en quiebra en 2020, incluidos Linens ‘N Things, Modell’s Sporting Goods, Stein Mart y Franklin Mint, con la idea de convertirlos en prósperos negocios de comercio electrónico.
La rápida expansión de REV la dejó cargada de deudas y poco flujo de caja, según la demanda de la SEC.
Pero eso hizo poco para obstaculizar el estilo de vida de López y Mehr, quienes publicaron fotos en las redes sociales de ellos mismos viajando en un jet privado.
López publicó fotos de fiestas lujosas se aloja en una mansión de Beverly Hills que ha alquilado. También mostró Ferraris y Lamborghinis de alquiler, compartiendo su historia de pobreza a riqueza (creció en una casa móvil en Carolina del Norte) para atraer inversores potenciales.
“Nunca he trabajado para una empresa que prometa pagar el 20 por ciento a los inversores, alquilar aviones y volar por todo el país”, dijo al Post un ex empleado de REV.
En la denuncia de la SEC también se mencionan rendimientos del 20%.
Otro empleado dijo al Post: “Hemos estado tratando de que alguien denuncie a Tai López y su banda de estafadores durante mucho tiempo. »
Los inversores de REV descubrieron la supuesta estafa por las malas, sólo después de perder sus inversiones.
“López parecía creíble”, dijo al Journal Nelson Rowe de New Iberia, Luisiana, un corredor de bienes raíces jubilado de 82 años que invirtió 300.000 dólares. “La historia sonaba muy bien. Tenían todas estas marcas”.
A Nelson y otros inversores se les prometió un retorno del 20% de su inversión después de un año, según el informe.
El ejecutivo de ventas de construcción Joseph Bertao de Santa María, California, invirtió 350.000 dólares en REV después de asistir a una reunión de inversores en un hotel de Los Ángeles donde le dijeron: “Danos todo el dinero que puedas. Estos acuerdos se están concretando y no podemos conseguirlos lo suficientemente rápido”, dijo al Journal.
Otro inversor, John Melton, invirtió 500.000 dólares en REV, pero rápidamente fue eclipsado por López, quien dejó de responder a los mensajes de texto cuando Melton le preguntó si su inversión era “segura”, le dijo al Journal.
Sean Murphy, un abuelo de Illinois, invirtió 175.000 dólares en REV. A cambio, recibió una tarjeta de regalo de Pier 1 por valor de 10.000 dólares y cheques mensuales de unos 1.000 dólares durante unos dos años, le dijo al Journal.
Pero los pagos de pequeños inversores como él se utilizaron para pagar a otros, hasta que los cheques dejaron de llegar y algunos de sus acreedores se hicieron cargo de REV, según el informe.
Murphy había destinado sus ahorros a pagar la educación universitaria de sus dos hijos.
En total, REV recaudó más de 230 millones de dólares de 660 inversores en todo el país, incluidos 112 millones de dólares que supuestamente obtuvo “a través de una serie de ofertas de valores fraudulentas en las ocho marcas minoristas”, según la denuncia de la SEC.
El Post solicitó comentarios de la SEC.
López, un prolífico influencer de asesoramiento financiero, nunca habló de la desaparición de REV en sus cuentas de redes sociales.
El martes publicó en su cuenta de instagram“Sólo ganar dinero con cosas que sigan mi regla 10-10-10. Deben durar 10 años, no negocios de moda. Deben poder ganar al menos 10 millones al año. Sólo deben tener 10 unidades de daño cerebral. (Después de 10 meses)”.
