Un prestamista de atletas profesionales transfirió $4.375 millones a un prestatario que pensó que era la estrella de los Green Bay Packers, Xavier McKinney, solo para descubrir meses después que supuestamente fue estafado por alguien que se hacía pasar por el jugador. La noticia está contenida en la demanda presentada por Aliya Sports Finance Fund (ASFF) contra un corredor de préstamos de larga data en la industria del deporte estadounidense. Por supuesto, deportespor supuestamente no ejercer la debida diligencia satisfactoria al presentar al prestamista lo que aparentemente resultó ser un McKinney falso. Según documentos judiciales, el FBI está investigando la transacción.
Aliya, cuya empresa matriz es inversora en Reading FC, presentó la demanda hace un año en un tribunal estatal de Florida, donde tienen su sede Sure Sports y Aliya. El juicio del caso está programado para tres semanas a partir del 13 de julio.
Sure Sports presenta a los atletas a los prestamistas y realiza la debida diligencia antes de las transacciones, al mismo tiempo que gana tarifas como el billete de $87,500 por el préstamo “McKinney”. Fundada en 2009, la empresa ha manejado cientos, si no miles, de este tipo de transacciones, a veces a altas tasas de interés y no siempre sin controversia.
“Con base en la información que Sure Sports proporcionó a ASFF, incluida su debida diligencia en cuanto a la identidad y solvencia de McKinney y su empresa, XMK Companies, LLC, ASFF aceptó los términos del préstamo”, escribió Aliya en la denuncia, que acusa negligencia, enriquecimiento injusto y tergiversación negligente. “La ASFF se enteró de que el prestatario aparentemente no era McKinney, sino más bien un tercero que se hizo pasar por McKinney para facilitar el desembolso y el robo de los fondos del préstamo”.
El préstamo se cerró el 2 de abril de 2024 y ASFF transfirió el dinero a una cuenta que aparentemente ambas partes creían que pertenecía a McKinney, dice la demanda. McKinney firmó un contrato de cuatro años y 67 millones de dólares con los Packers unas semanas antes.
Según la demanda, el fundador de Sure Sports, Leon McKenzie, se comunicó con Aliya el 10 de septiembre de 2024 para informarle sus preocupaciones con respecto a “la fuente que nos trajo a McKinney” y seguirían más actualizaciones a medida que “aprendiéramos más a través de la investigación del FBI”.
“A pesar de la naturaleza alarmante de la correspondencia y la revelación de la existencia de una investigación del FBI en curso, Sure Sports no informó que había un problema con el préstamo o los prestatarios”, se lee en la denuncia de Aliya.
El 20 de octubre de 2024, Sure Sports se comunicó nuevamente con Aliya para informarles que McKinney había solicitado un cambio en su calendario de préstamos, según la denuncia. Luego, una semana después, después de que Aliya hiciera un seguimiento, Sure Sports le dijo al prestamista, según la denuncia, “que el préstamo pudo haber sido una estafa perpetrada por alguien que no era McKinney, por lo que los fondos pudieron haber sido robados por un tercero, y que el FBI estaba investigando el asunto”.
Sure Sports decidió desestimar el caso el año pasado, argumentando que Aliya tenía su propia responsabilidad de ejercer la debida diligencia con respecto al préstamo y que no se podía esperar que el corredor de préstamos protegiera al prestamista de actos criminales.
“La demanda no alega que Sure Sports tuviera un historial de brindar servicios de suscripción a quienes se hacían pasar por atletas o que otros préstamos de McKinney y/o las compañías XMK dieran como resultado el descubrimiento de impostores”, argumentó Sure Sports en una moción para desestimar. “En otras palabras, la denuncia de la ASFF está totalmente desprovista de cualquier alegación que demuestre que Sure Sports debería haber anticipado objetivamente y razonablemente que un ladrón de identidad – quien, cabe señalar, también defraudó a Sure Sports en el curso de su prestación de servicios de suscripción – facilitaría el desembolso y el robo del préstamo”.
Menos de dos meses después de que Sure Sports presentara la moción de desestimación, el juez la denegó. Un abogado de Sure Sports declinó hacer comentarios. El abogado de Aliya preparó este comentario: “Aliya Sports Finance Fund, LP se esfuerza por proteger a sus inversores de conductas inapropiadas que han causado daños al fondo. El fondo no puede hacer más comentarios dado el litigio en curso”.
McKinney parece ser víctima de robo de identidad y no forma parte del caso, al menos directamente. Aliya, en una moción ante el tribunal, escribió que tiene la intención de citar a la Asociación de Jugadores de la NFL para obtener una copia de su contrato de jugadora y toda la correspondencia relacionada con el préstamo entre el grupo de trabajo y el jugador, Sure Sports y los investigadores federales. Y Aliya exigió que Sure Sports le entregara toda la información financiera y la correspondencia que tenía con McKinney, real o falsa. La NFLPA no respondió a comentarios.
¿Y el propio McKinney? Su agencia, Athletes First, declinó hacer comentarios. La agencia y McKinney no tienen ningún papel en este asunto.
El préstamo falso de McKinney no es el único caso de robo de identidad que involucra al esquinero que el FBI está investigando, dijo una fuente, quien pidió confidencialidad porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre una acusación activa y una investigación federal. El 16 de marzo, el Ministerio de Justicia acusado Kwamaine Jerell Ford por supuestamente apuntar a atletas profesionales a través de una estafa de phishing y participar en un plan de fraude y tráfico sexual. Las víctimas fueron identificadas sólo por sus iniciales, en todo caso, en la acusación. La fuente dijo que McKinney era uno de ellos.
Sure Sports ha estado involucrado en demandas antes. Fideicomisario estadounidense demanda a corredor en 2022 por su papel en NHL Star La quiebra de Evander Kane. Sure Sports organizó más de 47 millones de dólares en al menos 22 préstamos a Kane entre 2014 y 2019, según documentos judiciales. En enero de 2021, el extremo se acogió al Capítulo 7, declarando una deuda de más de 26 millones de dólares a pesar de ganar más de dos veces esta cantidad de ingresos durante su carrera. Sure Sports se declaró acreedor, reclamando 1,2 millones de dólares en honorarios impagos; pero el síndico de la quiebra presentó una demanda en 2022 contra el corredor de préstamos por no representarse a sí mismo como agente en California. (Kane jugaba para los San Jose Sharks cuando se inscribió en el Capítulo 7).
En octubre pasado, horas antes del juicio, las partes acordaron que Sure Sports pagara 452.000 dólares al síndico y retirara su propia demanda, según documentos judiciales.
