Los reguladores de Wall Street están investigando un lote de acuerdos petroleros sospechosamente oportunos por valor de más de 800 millones de dólares en medio de crecientes acusaciones de uso de información privilegiada vinculados con la guerra de Irán, según un informe.
Una ola de futuros del petróleo estadounidense e internacional cambió de manos el 23 de marzo, momentos antes de que el presidente Trump pusiera fin a los ataques a la infraestructura energética de Irán en una publicación matutina de Truth Social.
La pausa de la huelga del comandante en jefe hizo que los precios del petróleo cayeran hasta un 13%, generando ganancias de 5 millones de dólares o más para al menos cinco empresas que compraron y vendieron futuros de crudo ese día. según el Wall Street Journal.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, o CFTC, está investigando actualmente el aumento en los volúmenes de comercio debido a preocupaciones sobre una filtración de información interna sobre la guerra en Irán, informó el medio.
La CFTC no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del Post.
“Todos los empleados federales están sujetos a pautas de ética gubernamentales que prohíben el uso de información no pública para obtener ganancias financieras”, dijo al Post el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle.
“Sin embargo, cualquier implicación de que funcionarios de la administración estén participando en tales actividades sin pruebas es una información infundada e irresponsable”.
Según se informa, la investigación de la CFTC cubre al menos tres empresas, incluida la firma de inversión con sede en Londres Qube Research & Technologies, la firma de financiación inmobiliaria Forza Fund Ltd. y el gigante petrolero francés TotalEnergies.
Esas empresas recaudaron alrededor de 5 millones de dólares, 10 millones de dólares y 200.000 dólares, respectivamente, de los acuerdos en cuestión, informó el Journal.
Las transacciones del 23 de marzo no son el primer ejemplo de apuestas sospechosas sobre la guerra de Irán. El 6 de mayo, alrededor de 700 millones de dólares en futuros de crudo cambiaron rápidamente de manos antes de la publicación de un informe sobre las negociaciones para poner fin a la guerra en Irán, según el Journal.
El mes pasado, un soldado estadounidense fue acusado de utilizar información clasificada para obtener más de 400.000 dólares mediante apuestas en el mercado de predicciones Polymarket sobre cuándo sería capturado el dictador venezolano Nicolás Maduro.
Mientras tanto, la Casa Blanca ha advertido a su personal que no utilice información privilegiada para realizar apuestas en predicciones y otros mercados de futuros, según el Journal.
Ninguna de las empresas involucradas en la investigación de la CFTC ha sido acusada formalmente de irregularidades, y el uso de información privilegiada en los mercados de futuros puede ser una violación difícil de identificar porque es una parte del mercado a menudo dominada por algoritmos.
El bloqueo del Estrecho de Ormuz como parte de la guerra de Irán ha provocado la peor interrupción del suministro de energía jamás vista, y los ataques a infraestructuras críticas en Medio Oriente han profundizado la crisis. Los futuros del petróleo han rondado los 100 dólares el barril durante semanas y los volúmenes de negociación han sido altos, aunque el precio del Brent cayó a alrededor de 90 dólares el miércoles debido a las renovadas esperanzas de un acuerdo para poner fin al conflicto.
Las operaciones del 23 de marzo llamaron la atención de los inversores, quienes rápidamente expresaron su preocupación en las redes sociales sobre un posible uso de información privilegiada, cuando la actividad temprano en la mañana saltó de cientos de operaciones a miles antes de la publicación de Trump en las redes sociales.
Puede resultar difícil identificar la motivación detrás de una operación determinada cuando muchas empresas emplean una combinación de algoritmos y operadores individuales. Pero algunas de las empresas contactadas por la CFTC citaron un artículo de noticias específico como la fuerza impulsora detrás de sus apuestas matutinas del 23 de marzo, según el informe.
Unos 15 minutos antes del mensaje de Trump, Semafor publicó un breve artículo titulado “La Casa Blanca considera poner fin a la guerra con Irán incluso cuando persisten los ataques (sic)”, dijeron al Journal personas familiarizadas con la investigación.
Qube dijo al Journal que sus “decisiones de inversión se basan en modelos, teniendo en cuenta una amplia variedad de fuentes de datos de forma continua, y no en operaciones direccionales impulsadas por un comentario/actualización/resultado geopolítico específico”.
TotalEnergies dijo al medio que “no tiene conocimiento de ninguna investigación de la CFTC sobre las actividades comerciales de petróleo crudo de Totsa. Totsa está firmemente comprometida a cumplir con todas las regulaciones de mercado aplicables, opera un estricto programa de cumplimiento del mercado y tiene una política de tolerancia cero ante cualquier irregularidad”. Totsa es la filial comercial del grupo francés.
Metabit Trading, una empresa china asociada con el Fondo Forza, dijo que la CFTC no se ha puesto en contacto con ella.
Qube, TotalEnergies y Forza Fund no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios del Post.
Las autoridades federales podrían estar buscando señales de alerta entre las tres empresas, incluida cómo se compara su actividad el 23 de marzo con las operaciones que realizaron en el pasado y si operaron de manera particularmente agresiva en un día determinado.
