El ex director ejecutivo de una empresa financiera fue encarcelado durante seis meses después de ocultar miles de libras, incluidos gastos generosos en caballos, vacaciones y jacuzzis.
Michael Thomson, de 53 años, fue despedido después de comparecer hoy en el banquillo del Tribunal de la Corona de Southwark junto a su esposa Debbie, quien también fue sentenciada.
Sin embargo, su sentencia de seis meses de prisión fue suspendida por dos años, mientras el tribunal escuchaba que la pareja ahora estaba separada.
Thomson admitió haber violado órdenes que anteriormente lo amenazaban con ir a prisión.
Thomson, ex director ejecutivo de la firma de inversiones London Capital & Finance, fue declarado culpable después de vender artículos de lujo en violación de una orden judicial de restricción.
Él y su ex esposa, también de 53 años, fueron objeto de la orden como parte de la investigación en curso de la Oficina de Fraudes Graves sobre sospecha de fraude y lavado de dinero en LCF, donde 11.000 inversores perdieron más de £237 millones entre 2014 y 2019.
Thomson ya estaba cumpliendo una sentencia suspendida por un incumplimiento previo de la orden de transferir £95.000 a Debbie Thomson, en un intento anterior de ocultar fondos a los investigadores de la OFS.
La orden de embargo tiene como objetivo preservar los bienes mientras el proceso penal esté pendiente.
Michael Thomson, de 53 años, ex director ejecutivo de London Capital and Finance, fue encarcelado después de una investigación de la Oficina de Fraudes Graves; aparece aquí frente al Tribunal de la Corona de Southwark en 2023.
Sin embargo, los Thomson recibieron un reembolso de £ 2.000 y vendieron artículos, incluido un jacuzzi y sillas de montar para caballos, por un valor combinado de casi £ 5.800, según escuchó el Southwark Crown Court en Londres.
Michael Thomson se había declarado previamente culpable de violar imprudentemente la orden en dos ocasiones.
Debbie Thomson admitió cuatro delitos y recibió una sentencia de seis meses, suspendida por dos años.
El juez Alexander Milne dijo hoy a los Thomson que sus acciones “constituyeron desacato al tribunal y el tribunal debe tomar este desacato en serio”.
El juez describió que habían cometido “violaciones imprudentes y no deliberadas”, pero que en realidad se trataba de un ataque a la administración de justicia.
Les dijo: “Sin embargo, la imprudencia es en sí misma grave y lo que está claro es que se trata de otra serie de violaciones que resultaron en la restricción de los fondos que debían ser asegurados”.
Más de £100.000 en activos se perdieron debido a las acciones de los Thomson, dijo la SFO.
Tras la sentencia, Paul Napper, jefe de la División de Asistencia Internacional y Producto del Crimen de la OFS, dijo: “El resultado de hoy envía un mensaje claro de que intentar derrotar una investigación de la OFS conlleva graves consecuencias.
“Seguimos avanzando en nuestra investigación sobre LCF en nombre de los miles de inversores que lo perdieron todo en su brutal colapso”.
El Tribunal de la Corona de Southwark escuchó a diferentes abogados ofrecer medidas atenuantes en nombre de los dos acusados, que fueron descritos como separados.
El abogado de Debbie Thomson dijo que ella sufría problemas de salud mental y vivía con la hija adolescente de la pareja.
Los activos de Michael Thomson fueron congelados en 2019 como parte de una investigación sobre sospecha de fraude y lavado de dinero dentro de LCF.
La empresa entró en administración judicial en enero de 2019, sufriendo pérdidas de 236 millones de libras esterlinas, lo que afectó a sus 11.605 tenedores de bonos, muchos de los cuales eran jubilados y habían invertido sus ahorros.
Según la OFS, transfirió dinero a la cuenta bancaria libre de su esposa, que no estaba sujeta a la orden, y gastó 5.000 libras esterlinas en unas vacaciones en Italia.
Otros gastos incluirían una bañera de hidromasaje de £ 5,495, una silla de montar de £ 3,900, £ 1,170 para el spa de un hotel en Torquay y £ 3,000 en el minorista Next.
El dinero provino de un pago de seguro de 40.000 libras esterlinas por daños a un granero en el que Thomson nunca había completado los trabajos de reparación.
En septiembre de 2020, la SFO identificó la reclamación de seguro falsa, pero en enero de 2021, Thomson insistió en que se trataba de un trabajo de reparación y que no constituía un incumplimiento de su orden de bloqueo.
Pero a finales de 2021, la SFO se enteró de que se habían pagado en la cuenta de la Sra. Thomson £55.000 adicionales destinadas a reembolsos del impuesto de timbre, en un intento por ocultar el dinero.
En julio de 2022, Thomson finalmente admitió incumplimiento y desacato al tribunal en relación tanto con la reclamación del seguro como con el reembolso del impuesto de timbre, pero esa vez escapó de prisión.
Pero el juez Milne, que se había pronunciado sobre el caso en el pasado, dijo hoy a Thomson: “Me dijeron que su salud mental se ha deteriorado, pero hay un límite a lo que un tribunal de la Corona puede tomar”.
El abogado defensor de Debbie Thomson contó cómo ella se mudó con la hija de la pareja y su hijo pequeño, mientras tomaba lecciones de conducción de camiones.
