Una mujer de Sydney ha sido acusada de facilitar un fraude de 70 millones de dólares por lo que, según los detectives, era uno de los sindicatos de delitos financieros más sofisticados de la historia del país.
Los detectives arrestaron a Anna Phan, de 53 años, en su mansión de Dover Heights de casi 14 millones de dólares en el este de Sydney la madrugada del miércoles junto a su hija Thi Ta, de 25 años.
Phan, quien afirmó ser un maestro de feng shui y adivino, supuestamente convenció a clientes vulnerables de la comunidad vietnamita de Sydney para que solicitaran préstamos.
La policía dice que ella misma se embolsó una parte del dinero mientras prometía a sus clientes que había un “multimillonario” en su futuro. Su hija la habría ayudado.
Se estima que Phan defraudó a sus clientes por aproximadamente 70 millones de dólares.
Los detectives confiscaron documentos financieros, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, bolsos de lujo, una barra de oro de 40 gramos con un valor aproximado de $10,000 y $6,600 en fichas de casino de la propiedad.
Los arrestos se producen tras una investigación en profundidad iniciada en enero de 2024 sobre un sindicato que supuestamente utilizó identidades robadas para obtener financiación para “autos fantasma” de lujo que nunca existieron.
Los detectives dicen que la operación luego descubrió un fraude de préstamos a gran escala en múltiples instituciones financieras, yendo más allá de la supuesta estafa de financiación de automóviles.
Los detectives arrestaron a dos mujeres, incluida una que decía ser adivina, en una propiedad exclusiva de Dover Heights alrededor de las 6 a.m. del miércoles.
Los detectives creen que se trataba de los sindicatos de delitos financieros más sofisticados que jamás habían visto.
Los dos hombres fueron arrestados el miércoles en una propiedad de 12,9 millones de dólares en Dover Heights (foto)
El llamado Penthouse Syndicate supuestamente defraudó al Banco Nacional de Australia por más de 150 millones de dólares durante dos años, según una investigación de meses realizada por el Herald.
El sindicato supuestamente utilizó el dinero para desarrollar una cartera de bienes raíces en toda la ciudad, con la ayuda de empleados bancarios supuestamente corruptos.
Los detectives dicen que el fraude ascendió a alrededor de 250 millones de dólares de los principales bancos y financieros durante un período de siete años.
Timotius Donny Sungkar, de 36 años, director senior de banca corporativa de NAB, fue arrestado y acusado la semana pasada después de supuestamente facilitar alrededor de $10 millones en préstamos fraudulentos para el sindicato.
La policía dice que Sungkar recibió 17.000 dólares para aprobar préstamos solicitados con documentos vinculados a empresas fantasma compradas por el sindicato. Continúa detenido y enfrenta 19 cargos.
El gerente de investigaciones del NAB Executive Group, Chris Sheehan, dijo que los clientes no se habían visto afectados por el presunto incidente y agregó que había trabajado en asociación con la policía, actuó rápidamente y despidió su empleo.
“La NAB tiene tolerancia cero con los empleados que participan en conductas delictivas. La NAB actuó rápidamente para investigar y el empleo de esta persona fue despedido”, dijo.
“No ha habido ningún impacto en los clientes ni ninguna pérdida financiera para los clientes como resultado de este asunto. No podemos hacer más comentarios mientras esta investigación esté en curso y ante el Tribunal.
El Penthouse Syndicate supuestamente compró decenas de propiedades en Sydney utilizando mulas.
Phan supuestamente reclutó mulas bajo las instrucciones del presunto líder del grupo, Bing “Michael” Li, de 38 años, de Shanghai.
Li fue arrestado en julio en un ático valorado en 18 millones de dólares en la torre residencial Barangaroo de Crown, desde donde supuestamente dirigía el sindicato.
Thi Ta, de 25 años, fue arrestada junto a su madre en su casa en Dover Heights.
Ambas mujeres fueron acusadas de su presunto papel en un fraude por valor de aproximadamente 70 millones de dólares.
Estos arrestos se producen tras una investigación en profundidad iniciada en enero de 2024 sobre el sindicato.
La casa de Phan en Dover Heights, de cuatro dormitorios y cuatro baños y medio, fue comprada por 12,9 millones de dólares, supuestamente con una hipoteca de NAB.
La propiedad de lujo incluye un cine interior, un ascensor para seis personas, un gimnasio y sala de vapor, una piscina e impresionantes vistas al puerto.
Diecisiete personas ya han sido acusadas en relación con Strike Force Myddleton, con 60 millones de dólares en activos que ya están en manos de la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur.
Los últimos arrestos elevaron el valor total de los activos incautados a 75 millones de dólares después de que esta semana se congelaran otros 15 millones de dólares.
El detective superintendente Gordon Arbinja, comandante de la brigada de delitos financieros, dijo que el caso reveló una de las operaciones más complejas que su equipo había visto.
“Lo que comenzó como una investigación sobre financiación fraudulenta de automóviles se expandió hasta descubrir uno de los sindicatos de delitos financieros más sofisticados que he visto en mi carrera”, dijo.
“Nuestros detectives trabajaron incansablemente para descubrir una red que no sólo apuntaba a instituciones financieras, sino que también manipulaba a personas vulnerables para beneficio personal”.
El director ejecutivo de la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur, Darren Bennett, dijo que la recuperación de activos era una prioridad clave para la agencia.
Timotius Donny Sungkar, de 36 años, director senior de banca corporativa de NAB, fue arrestado y acusado la semana pasada después de supuestamente facilitar alrededor de $10 millones en préstamos fraudulentos para el sindicato.
También se incautaron aproximadamente 6.600 dólares en fichas de casino, bolsos de lujo y documentos financieros.
Los detectives confiscaron una barra de oro con un valor estimado de 10.000 dólares durante la redada de la mañana.
“Recuperar activos no se trata solo de castigar: se trata de restaurar la confianza y devolver valor a la gente de Nueva Gales del Sur”, dijo.
“Nuestra función es garantizar que el crimen no dé frutos. Cada dólar que recuperamos es un dólar que no financiará más actividades delictivas y, en cambio, puede redirigirse en beneficio de la comunidad.
Phan enfrenta 39 cargos, entre ellos dirigir a sabiendas las actividades de un grupo criminal y múltiples cargos de fraude y manejo del producto del delito.
Se le negó la libertad bajo fianza para comparecer ante el tribunal local de Downing Center el jueves.
Ta, su hija, enfrenta varios cargos, incluidos dos cargos de obtención deshonesta de una ventaja financiera mediante engaño y manejo imprudente del producto del delito.
Se le concedió la libertad bajo fianza para comparecer ante el Tribunal Local de Downing Center el viernes 23 de enero de 2026.
CÓMO HABRÍA FUNCIONADO EL SISTEMA
- Phan supuestamente apuntó a personas vulnerables de la comunidad vietnamita de Sydney.
- Como adivina, supuestamente les dijo que veía a un “multimillonario” en su futuro.
- Luego supuestamente los convenció para que pidieran préstamos a su nombre, convirtiéndose esencialmente en mulas para el sindicato.
- Algunos de estos préstamos supuestamente fueron para “autos fantasma” de lujo que nunca existieron.
- La policía dice que Phan se quedó con parte del dinero del préstamo.
- Las ganancias habrían pasado a través de empresas fantasma y cuentas controladas por el sindicato.
- Los detectives dicen que el grupo fue supervisado por el presunto autor intelectual, Bing “Michael” Li.
- Un director senior de banca corporativa de NAB, que ahora enfrenta 19 cargos, supuestamente aprobó solicitudes fraudulentas a cambio de efectivo.
- El sindicato supuestamente utilizó los préstamos fraudulentos para construir una cartera de propiedades en Sydney, con la ayuda de empleados bancarios supuestamente corruptos.
- Supuestamente se compraban casas a nombre de las mulas, lo que ayudaba a ocultar quién las controlaba realmente.
