El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el viernes duras sanciones a tres importantes casas de cambio iraníes y a más de una docena de empresas pantalla, según se enteró el Post, acusándolas de lavar miles de millones de dólares en moneda extranjera para financiar la red militar y de representación de Teherán.
La represión, piedra angular de la campaña de máxima presión “Furia Económica” de la administración Trump, apunta a los sistemas bancarios en la sombra que ayudan a Irán a convertir los ingresos petroleros ilícitos.
Dado que estos ingresos se pagan en gran medida en yuanes chinos, estas redes son esenciales para convertir los fondos en dólares estadounidenses, euros y otras monedas utilizables por el régimen.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que las designaciones afectan directamente las arterias financieras que mantienen viva la maquinaria de guerra de Irán.
“Irán es la cabeza de la serpiente del terrorismo global, y bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro está actuando agresivamente, a través de la furia económica, para cortar los salvavidas financieros del ejército iraní”, dijo Bessent en un comunicado. “Atacaremos implacablemente la capacidad del régimen para generar, mover y repatriar fondos. »
Las casas de cambio objetivo –Opal Exchange, Radin Exchange y Arz Iran Exchange (también conocida como Tahayyori Garantie Society)– junto con sus propietarios, supuestamente orquestan sofisticadas redes de empresas fantasma.
Estas redes gestionan decenas de miles de millones de dólares en comercio anual para entidades sancionadas por Irán, incluido su banco central y la Compañía Nacional de Petróleo Iraní.
El Tesoro emitió estas designaciones bajo una orden ejecutiva dirigida al sector financiero de Irán.
Los principales operadores y propietarios (los ciudadanos iraníes Pedram Pirouzan, Hossein Mohammad Rezaei, Masoud Mohammad Rezaei, Nasser Ghasemi Rad y Ehsan Tahayyori) también se vieron personalmente afectados por las sanciones de bloqueo del viernes.
Para operar de manera transparente, estos intercambios dependen de empresas fantasma registradas a nombre de sus propietarios, quienes con frecuencia indican ciudadanía de Dominica o Saint Kitts y Nevis.
Esta táctica ocultó con éxito sus vínculos con Irán, permitiéndoles abrir cuentas bancarias en el extranjero y transferir dinero a importadores, exportadores y entidades vinculadas al ejército iraníes, señalaron funcionarios del Tesoro.
Las acciones del viernes apuntan a 15 empresas fantasma específicas repartidas en múltiples jurisdicciones.
En conjunto, estas redes ilícitas procesaron cientos de millones de dólares en transacciones transfronterizas, dijo el departamento.
La decisión del viernes se suma a más de 1.000 designaciones relacionadas con Irán emitidas desde febrero de 2025, un dictado de seguridad nacional firmado por el presidente Trump.
Esto sigue directamente a acciones anteriores dirigidas a empresas iraníes “rahbar” vinculadas a bancos específicos y plataformas de activos digitales utilizadas para evadir sanciones.
Según estas sanciones, cualquier activo que las personas o empresas designadas tengan en los Estados Unidos o bajo la jurisdicción de los EE. UU. queda inmediatamente congelado y los estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con ellos.
Además, las partes extranjeras corren el riesgo de recibir sanciones secundarias por facilitar conscientemente las actividades de entidades bloqueadas.
Los funcionarios del Tesoro han enfatizado que el objetivo final no es un simple castigo sino un cambio de comportamiento, obligando a Teherán a pagar un precio significativamente más alto por sus acciones desestabilizadoras en la región. Las infracciones pueden dar lugar a sanciones civiles o penales graves.
Los funcionarios dijeron que los denunciantes que proporcionen inteligencia procesable podrían ser elegibles para recibir lucrativas recompensas bajo el programa de FinCEN.
Las nuevas designaciones se producen mientras Irán continúa vendiendo petróleo en el mercado global a pesar de años de duras sanciones estadounidenses. Teherán utiliza una compleja red de intermediarios para mantener los flujos financieros hacia sus militares, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y las milicias proxy en todo el Medio Oriente.
Al eliminar los tipos de cambio, los intermediarios financieros esenciales del régimen, el Tesoro pretende hacer que a Teherán le resulte exponencialmente más difícil y más caro financiar sus ambiciones.
