Un juez argentino ordenó recientemente el congelamiento de los activos financieros del director ejecutivo de Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis. Se asoció indisolublemente con el lanzamiento del token LIBRA, un proyecto apoyado públicamente por el presidente Javier Milei.
La medida cautelar tiene duración indefinida. Esto también se aplica a dos hombres identificados como propietarios de billeteras que recibieron fondos de Davis durante períodos clave de la línea temporal de LIBRA.
Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que supervisa el caso LIBRA, ordenó el jueves la congelación de todas las propiedades y activos financieros pertenecientes a tres figuras clave en el lanzamiento del token.
También ordenó a la Comisión Nacional de Valores alertar a los proveedores de servicios de activos virtuales y extender el congelamiento a aquellos que operan en Argentina, según la orden revisada por BeInCrypto.
La medida apunta a Davis, el empresario estadounidense que se reunió varias veces con Milei en la Casa Rosada, la oficina presidencial, en el momento del lanzamiento.
Lo mismo se aplica al colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y al argentino Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años. Ambos fueron identificados recientemente como propietarios de billeteras virtuales involucradas en transacciones actualmente bajo investigación judicial.
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La medida cautelar fue dictada a solicitud del fiscal federal Eduardo Taiano. También contó con el apoyo de un informe técnico de los organismos de investigación financiera y recuperación de activos de Argentina.
El informe recomendó acciones contra Davis, Rodríguez Blanco y Mellino para asegurar activos potencialmente vinculados al fraude. Según los fiscales, los dos hombres supuestamente facilitaron transferencias multimillonarias entre Davis y los dos lobbystas argentinos estrechamente vinculados al asunto LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Martínez de Giorgi citó pruebas contundentes y el riesgo de que los acusados ocultaran o transfirieran los activos digitales.
Este descubrimiento se produjo después de que el comité LIBRA del Congreso solicitara información adicional a los intercambios centralizados.
Luego, los demandantes pudieron identificar una billetera de criptomonedas que vinculaba directamente a Davis con Novelli y Terrones Godoy. También encontraron otra cuenta de Bitget que supuestamente se utilizaba para convertir activos digitales en efectivo.
Según las últimas conclusiones de la fiscalía, Rodríguez Blanco fue identificado como el propietario de esta cuenta de Bitget.
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Los investigadores descubrieron que Rodríguez Blanco había servido como intermediario en varias transacciones importantes relacionadas con transferencias de dinero sospechosas. Estos movimientos también corresponden a puntos cruciales en la línea de tiempo de LIBRA. Uno de esos casos ocurrió el 17 de febrero, cuando las cámaras de seguridad filmaron a la hermana y a la madre de Novelli sacando bolsas de una sucursal del Banco Galicia, pocos días después del colapso de LIBRA.
