Un grupo de abogados corporativos de élite han sido acusados de intercambiar ilegalmente información privilegiada sobre acuerdos de gran éxito durante una década, utilizando códigos extraños que etiquetaban a un fusionador como “rabino” y cosechando decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas. según fiscales federales.
Nicolo Nourafchan, ex abogado de fusiones y adquisiciones de Goodwin and Latham, ha sido acusado de asaltar bases de datos confidenciales de bufetes de abogados en busca de documentos secretos relacionados con al menos dos docenas de transacciones corporativas.
Según las acusaciones reveladas el miércoles en un tribunal federal de Boston, Nourafchan, de 43 años, y su socio Robert Yadgarov, de 45, construyeron un enorme canal de tráfico de información privilegiada que les valió una fortuna negociando antes de importantes adquisiciones que involucraban a compañías como Anadarko Petroleum, Care.com, Enstar Group, iRobot, KnowBe4, Qualcomm, SailPoint y Tim Hortons.
Según se informa, la cadena intentó ocultar sus planes con palabras clave como “rabino”, “doctor” y “cirugía”.
Los fiscales dijeron que el presunto conspirador Simon Fensterszaub, de 50 años, en un momento preguntó: “Realmente necesito saber cuándo el rabino tiene que ser operado”, en referencia a un acuerdo en curso, y luego añadió: “¿Cómo está el rabino?”.
El presunto conspirador Gavryel Silverstein, de 43 años, respondió: “Está estable”, según las autoridades, quienes dijeron que la respuesta tenía como objetivo indicar que el esperado anuncio de adquisición se llevaría a cabo según lo planeado.
Las acusaciones no nombran a los bufetes de abogados Nourafchan y Yadgarov que supuestamente fueron objeto de información privilegiada. Pero Bloomberg News identificó las empresas incluidos Wachtell Lipton, Rosen & Katz, Latham & Watkins y Goodwin Procter, citando detalles de la transacción y el historial laboral presentados en las acusaciones.
El presunto plan se extendió aproximadamente desde 2014 hasta 2024 y finalmente involucró a 30 acusados en dos acusaciones federales.
Los fiscales dijeron que 19 de los presuntos estafadores fueron arrestados en Nueva York, Florida y California, mientras que dos presuntos participantes con base en Rusia e Israel seguían prófugos.
La supuesta red de tráfico de información privilegiada tuvo como objetivo algunas de las mayores adquisiciones corporativas de la última década, incluida la adquisición de Anadarko Petroleum y Anadarko Petroleum por parte de Occidental Petroleum por aproximadamente 55 mil millones de dólares. Burger King adquiere Tim Hortons por unos 11.000 millones de dólaressegún las acusaciones.
Se informó que las adquisiciones corporativas en curso y las oportunidades comerciales se describieron como “filtraciones”, y los comerciantes alertaban a sus asociados cuando un acuerdo estaba “despegando” y les decían que tuvieran su “pasaporte” listo. Los propios insiders supuestamente fueron denominados “agentes de viajes” y “pilotos”.
“¡¡No podemos perder este barco!!”, escribió Fensterszaub mientras discutían un próximo acuerdo, según los fiscales.
En otro intercambio después de un exitoso anuncio de fusión, supuestamente envió un mensaje de texto: “Es hora de tomar el dinero y salir corriendo”.
En otro mensaje, Fensterszaub supuestamente escribió: “La azafata me llamó. Dijo que estaba esperando a que el piloto ultimara los detalles del vuelo y luego podríamos planificar el despegue”.
Los miembros de la red también utilizaron el término “cafetería” como abreviatura de información material no pública y discusiones sobre uso de información privilegiada, dijeron las autoridades federales.
Un cómplice anónimo envió un mensaje de texto “Hola, café” y “Estoy en el trabajo si quieres tomar un café” en referencia a información privilegiada, dijeron los fiscales.
Según las autoridades, los sobornos estaban enmascarados por referencias codificadas a “regalos”, “donaciones” y “sobres manila”.
La red hizo todo lo posible para ocultar sus actividades a los reguladores, firmas de corretaje y autoridades policiales, recurriendo a teléfonos celulares, aplicaciones de mensajería cifrada, cuentas en el extranjero, empresas fantasma y reuniones en persona en las que se pedía a los participantes que apagaran sus teléfonos y dispositivos electrónicos portátiles, según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Massachusetts.
Los conspiradores presuntamente canalizaron el dinero a través de entidades fantasma extranjeras, disfrazaron sobornos como “préstamos comerciales”, transfirieron fondos a través de familiares y asociados y frecuentemente utilizaron pagos en efectivo para evitar ser detectados.
Los fiscales también dijeron que algunos comerciantes utilizaron cuentas de corretaje a nombre de familiares, entidades corporativas y compañías extraterritoriales en países como Suiza, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.
La red también intentó restar importancia a las huellas digitales dentro de los bufetes de abogados que operaba en busca de secretos, dijeron las autoridades.
Nourafchan supuestamente buscó en bases de datos confidenciales transacciones en las que no estaba trabajando y vio los archivos en “modo de vista previa o de solo lectura” en un intento de evitar crear evidencia de que los documentos habían sido abiertos, según una demanda separada presentada por la Comisión de Bolsa y Valores.
Los presuntos conspiradores se volvieron cada vez más paranoicos a medida que los investigadores se acercaban.
En un momento dado, el presunto conspirador Brian Fensterszaub, de 45 años, dijo: “Estamos jugando con fuego”. Silverstein describió la situación como “aterradora y nauseabunda”, según una acusación.
Varios acusados supuestamente mintieron al FBI, intentaron obstruir la investigación e instaron a los testigos a no cooperar con los investigadores.
“La parte responsable abandonó Wachtell Lipton hace más de cuatro años”, dijo un portavoz de la empresa a Bloomberg News en un comunicado. “No hay acusaciones de irregularidades contra la empresa. Wachtell Lipton ha cooperado plenamente con la Fiscalía de Estados Unidos y seguirá haciéndolo”.
Goodwin y Latham dijeron a Bloomberg News: “Estamos profundamente decepcionados de que un ex empleado haya violado la confianza depositada en él y haya hecho un mal uso de información confidencial como parte de un plan criminal más amplio que afecta a múltiples firmas de abogados y sus clientes. Hemos cooperado y continuamos cooperando plenamente con las autoridades”.
El Post buscó comentarios de Nourafchan, Yadgarov y otros bufetes de abogados.
