Un banco de cuatro grandes cuatro habría sido defraudado por un enorme $ 150 millones por uno de los sindicatos de fraude y lavado de dinero más grande en la historia de Australia.
La policía investigó a los empleados del Banco Nacional de Australia (NAB) por préstamos supuestamente facilitados para el hogar y las empresas para un programa de lavado de dinero.
La Unión de Penthouse está acusada de haber adquirido un imperio inmobiliario en Sydney por valor de decenas de millones de dólares utilizando abogados corruptos, agentes y corredores de hipotecas.
Su presunto líder, Bing “ Michael ” Li, de 38 años, nacido en Shanghai, fue arrestado en julio luego de una redada de áreas en Crown Towers Sydney en Baranangaro.
Li había alquilado el apartamento de $ 37,000 al mes durante aproximadamente un año antes de su arresto y había quedado el ático con esposas y una chaqueta Louis Vuitton de $ 4,500.
El hombre de 38 años fue acusado de 87 delitos, con notablemente liderando las actividades de un grupo criminal y lidiar con el producto del crimen.
Se sospecha que los empleados de NAB aceptan sobornos de los miembros del sindicato para aprobar solicitudes de préstamos falsos. Ninguno fue facturado.
Los documentos del Tribunal también revelaron que un director bancario principal de NAB aconsejó a Li y a otros supuestos miembros del sindicato que documentan para garantizar préstamos, el Sydney Morning Herald reportado.
Callejones de la policía que Bing, nacido en Shanghai, “ Michael ” Li, 38
Li, 38 años fue arrestado en julio después de un ático del ático de $ 18 millones de Towers Crown Sydney en Baranangaro en una chaqueta Bombardier Louis Vuitton por un valor de más de $ 5,400 (foto)
La policía alegó que Li dirigió el sindicato durante el alquiler del ático de $ 37,000 de la Torre Residencial Crown en Baranangaro (el espectáculo está representado)
Se dijo que los préstamos, incluida una solicitud de hipoteca de $ 2 millones y un préstamo comercial de casi $ 500,000, fueron aprobados por el gerente.
La policía acusó a 14 sindicatos por su participación en fraude por un total de $ 107 millones, de los cuales $ 15 millones estaban vinculados al NAB.
En noviembre, el año pasado, el presunto miembro de la Unión, Hanna Karliana, proporcionó una imagen electrónica de “estilo selfie” de sí misma, su pasaporte australiano, su número de teléfono, su correo electrónico y su firma para la aprobación de una solicitud de hipoteca de $ 6 millones.
Un empleado de la NAB aprobó la solicitud de préstamo hipotecario sobre la base de los documentos de identificación y supuestamente falsificó las finanzas que Karliana había proporcionado.
En agosto, el hombre de 61 años y su compañero Indra Hari Nurkianto, de 60 años, fueron acusados de sus supuestos roles de mulas para la Unión Penthouse.
Se alega que la pareja usó documentos fraudulentos para comprar una propiedad de $ 15 millones en nombre del sindicato.
La policía alegó que la pareja ha obtenido más de $ 12 millones en hipotecas y más de $ 2.3 millones en préstamos comerciales con la ayuda de un empleado corrupto de NAB.
Los detectives también arrestaron a la esposa de Li, Zhouyao Chen, y lo acusaron de 11 cargos de deshonesto obteniendo engaño, participación en un grupo criminal y contribución de actividades criminales.
La Comisión de Crimen de Nueva Gales del Sur confiscó unos 60 millones de dólares en productos de lujo, automóviles y artículos
Algunos de los relojes de lujo ingresados por la policía durante las redadas del ático
Yizhe ‘Tony’ él – El presunto co -conspirador de Li fue acusado de 107 delitos. Él y Li permanecen en detención.
A pesar de los arrestos, el sindicato aún estaría activo, algunos miembros serán acusados.
Alrededor de 60 millones de dólares de productos de lujo, automóviles y productos fueron incautados como parte de la investigación de la Comisión de Crimen de Nueva Gales del Sur durante las redadas en julio.
La policía confiscó autos de lujo, relojes creativos y bolsos, joyas de Chanel, drogas y dinero en varias monedas, un transporte combinado por valor de $ 38 millones.
Los detectives no han excluido la posibilidad de que los préstamos fraudulentos futuros vinculados a la Unión sean aprobados por el NAB y otros grandes bancos.
