- Detenido un socio de un bufete de abogados
- Fue acusado de facilitar el fraude.
Un socio senior de una firma de abogados ha sido acusado de supuestamente facilitar un fraude por valor de más de 25 millones de dólares para uno de los sindicatos de lavado de dinero más grandes del país.
Elic Tang, de 32 años, fue arrestado en su casa en el oeste de Sydney el martes por la mañana.
Tang figura como el único director del bufete de abogados de Sydney Rosemont Partners Ltd, según los registros de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones.
Está acusado de lavar dinero en nombre del Penthouse Syndicate y de ayudar a comprarles propiedades por valor de más de 25 millones de dólares.
El sindicato es considerado uno de los grupos de fraude y lavado de dinero más grandes de la historia del país.
El presunto líder del sindicato, Bing Li, fue arrestado el año pasado en un ático de Crown Residential Tower en Barangaroo.
En su sitio web, Rosemont Partners se describe a sí misma como una “firma de abogados boutique multidisciplinaria”.
Tang fue acusado de participar en un grupo criminal, seis cargos de obtención deshonesta de una ventaja financiera mediante engaño y cinco cargos de manejo consciente del producto del delito.
Elic Tang, de 32 años, fue arrestado en su casa en el oeste de Sydney el martes por la mañana.
Tang trabajó en el bufete de abogados Rosemont Partners en Sydney
En su sitio web, Rosemont Partners se describe a sí misma como una “firma de abogados boutique multidisciplinaria”.
El arresto representa una gran victoria para los detectives que investigan el presunto sindicato.
El Penthouse Syndicate fue acusado de defraudar a NAB por más de 150 millones de dólares.
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