Los sospechosos, que fueron detenidos para ser interrogados en las oficinas de la Unidad Nacional de Delitos Económicos, son sospechosos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
La Unidad Nacional de Delitos Económicos, parte de Lahav 433 – La Unidad Nacional de Delitos, agentes de la Policía Fronteriza y la Unidad de Confiscación del Administrador General llevaron a cabo conjuntamente una redada que implicó la búsqueda y arresto de 14 sospechosos del norte de Israel, confirmó la policía israelí el lunes.
Los sospechosos, que fueron detenidos para ser interrogados, son sospechosos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo por valor de cientos de millones de shéquels.
Desde hace meses se lleva a cabo una investigación secreta contra varias empresas de cambio de divisas, algunas de las cuales operaban sin licencia.
Algunos de estos delitos fueron presuntamente cometidos en nombre de una jordano cambio de divisas.
Durante la operación, se congelaron en la cuenta bancaria de los sospechosos 8 millones de NIS en oro y joyas, 2 millones de NIS en diversas monedas y 22 millones de NIS.
Durante el operativo se incautaron oro y joyas. (crédito: UNIDAD DEL PORTAVOZ DE LA POLICÍA ISRAELÍ)
Autoridades incautan inmuebles en búsqueda
Además, las autoridades confiscaron siete propiedades, confirmó la policía.
